起诉书（许某某组织、领导传销活动案）_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检二部刑诉〔2020〕35号

被告人许某某，男，1965年**月**日出生，身份证号码3211021965********，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地江苏省镇江市润州区**号**室，现住江苏省镇江市润州区**路**村**号**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月22日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年11月8日经本院批准逮捕，次日由该分局执行。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人许某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

现依法审查查明：

2014年4月以来，被告人许某某伙同谭某某（另案处理）等人在本市洪山区加入以“连锁经营”为名义的五级三晋制传销组织，该组织以缴纳一定金额的人民币获得加入资格，以直接或间接发展的下线人员数量作为计酬和返利依据，引诱他人再继续发展下线，以此从中获利。被告人许某某加入该组织后，于2018年6月晋升为“老总”级别，先后直接或间接发展下线人员共计40余人。

2019年10月22日，被告人许某某被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料，抓获、破案经过及办案说明，2.身份证明材料，传销组织层级图，银行账单明细；3.证人田某某、马某某、徐某某、某某某、谢某某、罗某某、张某某等人的证言；4.同案被告人谭某某的供述；5.被告人许某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某某组织、领导以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检 察 员： 何起刚

2020年1月13日

附：

1. 被告人许某某现羁押于洪山区看守所。

2.案卷材料和证据2册，光盘2张。

3.《证人（鉴定人）名单》1份。

4.《认罪认罚具结书》1份

5.《适用简易程序建议书》1份

6.《量刑建议书》1份