起诉书（许某某诈骗、信用卡诈骗案）(公开版)_厦门市集美区人民检察院

厦门市集美区人民检察院

起 诉 书

集检公诉刑诉〔2019〕850号

被告人许某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码4305231994********，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县**镇**村**组**号。曾因犯盗窃罪，于2017年12月19日被广东省佛山市南海区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元，2018年1月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月11日被厦门市公安局集美分局刑事拘留，同7月17日经本院批准逮捕，同日由厦门市公安局集美分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局集美分局侦查终结，以被告人许某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。2019年10月29日，本院将案件退回厦门市公安局集美分局补充侦查；厦门市公安局集美分局补充完毕后，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。其间，本院依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2019年5月至6月间，被告人许某某在本市集美区、湖里区等地，多次实施诈骗、信用卡诈骗，具体犯罪事实如下：

1.2019年5月19日，被告人许某某在集美区**镇**社**号，以支付宝内钱款兑换现金为由，伪造转账记录后骗取被害人苏某某现金人民币2500元。

2.2019年5月21日，被告人许某某在**镇**路**号被害人黄某某经营的店内，以支付宝内钱款兑换现金及购物为由，伪造转账记录后骗取被害人黄某某现金人民币2000元及一瓶价值人民币438元的剑南春牌白酒。

3.2019年6月4日，被告人许某某在集美区**路**号被害人徐某某经营的店内，以支付宝内钱款兑换现金为由，伪造转账记录后骗取被害人徐某某现金人民币3000元。

4.2019年6月9日，被告人许某某在湖里区**路被害人范某某经营的店内，以购买劳保鞋拿回扣为由，伪造已经付款的转账记录，骗取被害人范某某钱款人民币2000元。

5.2019年5月10日至5月17日间，被告人许某某谎称系在深圳做生意的有钱人，在与被害人李某某建立恋爱关系后，在集美区多次以急需用钱、投资宾馆等理由骗取被害人李某某钱款共计人民币43690元。被告人许某某又骗取被害人李某某的信用卡，并以消费、套现等方式使用，共计消费、套现人民币19800元。

2019年6月10日，被告人许某某被公安机关抓获。归案后，被告人许某某在侦查阶段未如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段如实供述诈骗罪的犯罪事实，拒不如实供述信用卡诈骗罪的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证手机一部；

2.转账记录截图、聊天记录截图等书证；

3.证人蔡某某等人的证言；

4.被害人苏某某、黄某某、徐某某、范某某、李某某等人的陈述；

5.被告人许某某等人的供述和辩解；

6.公安机关制作的辨认笔录等；

7.转账记录、现场监控录像等电子数据、视听资料；

8.公安机关调取、制作的到案经过、户籍材料、刑事判决书等。

本院认为，被告人许某某以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币53628元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人信用卡后以套现方式使用，金额达人民币19800元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予以数罪并罚。被告人许某某归案后如实供述诈骗罪的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对该部分罪行可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市集美区人民法院

检  察  员：林  沙

检  察  员：施金连

2019年12月24日

附：

1.被告人许某某现羁押于厦门市第二看守所。

2.案件材料和证据四册。

3.光盘三张、手机一部随案移送。