起诉书（许某某诈骗案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检未检刑诉〔2020〕174号

被告人许某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4451222000********，*族，文化程度**，**，户籍地广东省**县**镇**号。因本案，于2020年3月23日被杭州市公安局钱塘新区分局取保候审。

本案由杭州市公安局钱塘新区分局侦查终结，以被告人许某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

江某甲（已判刑）为牟取非法利益,明知上家要求其收受的款项可能是犯罪所得，仍纠集江某乙（另案处理）利用支付宝、微信收款码进行收款转账等。江某乙又纠集了被告人许某某，被告人许某某纠集了刘某某（另案处理），实施同类操作，具体如下：

1.2018年11月29日，被害人陆某某因被诈骗转出人民币21888元，其中14388元通过被告人许某某的微信账户收款，后被告人许某某将其中8388元汇同其他款项转账至江某甲微信账户内，其中6000元转账至江某乙微信账户内，最后上述二笔款项由江某乙、江某甲转账至上家账户中。

2.2018年11月29日，被害人蓝某某被诈骗转出人民币27199元，其中1620元通过被告人许某某的微信账户收款，后被告人许某某将该款项汇同其他款项转账至江某甲微信账户内，并由江某甲转账至上家账户。

3.2018年12月2日，被害人黄某甲被诈骗人民币7208元，其中4288元通过被告人许某某的微信账户收款，后许某某将该款项汇同其他款项转账至江某甲微信账户内，并由江某甲转账至上家指定账户。

2020年3月23日，被告人许某某至杭州市公安局钱塘新区分局投案，并如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机2部、银行卡2张；

2.书证：转账记录，证据制作说明，资金流向，思维导图，户籍证明，在校生证明，刑事判决书；

3.证人证言：证人张某某、吴某某、幸某某、李某某的证言，案发经过，归案经过，情况说明；

4.被害人陈述：被害人陆某某、蓝某某、黄某甲的陈述； 

5.被告人供述和辩解：被告人许某某以及同案犯江某甲、江某乙、刘某某、黄某乙等人的供述和辩解；

6.电子数据：光盘两张。

本院认为，被告人许某某结伙他人，明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人许某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

杭州市萧山区人民法院

检察官：张功

   检察官助理：颜硕

2020年8月13日

                                      （院印）

附： 1.被告人许某某现在家候审（联系方式：178********）。

2.检察卷壹册。

3.适用简易程序审理建议书1份。　

4.认罪认罚具结书1份，量刑建议书1份。

5.随案移送：光盘2张、手机2部、银行卡2张。