起诉书（许某某集资诈骗案)_沛县人民检察院

江苏省沛县人民检察院

起 诉 书

沛检诉刑诉〔2019〕206号

被告人许某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码3203221964********，汉族，大专文化，住徐州市大屯煤电**村**号楼**室。被告人许某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2012年5月19日被徐州市公安局大屯分局刑事拘留，同年6月1日变更为监视居住，同年6月27日变更为刑事拘留， 同年8月2日变更为取保候审。2018年8月20日被徐州市公安局大屯分局以涉嫌集资诈骗罪监视居住，同年8月24日变更为刑事拘留，2018年9月19日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由徐州市公安局大屯分局侦查终结，以被告人许某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，2018年12月13日、2019年2月28日，因部分事实不清、证据不足，本院决定将案件退回沛县公安局补充侦查， 2019年1月13日、2019年3月28日沛县公安局分别将案件报送审查起诉。因案情复杂，本院于2019年2月12日决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2010年至2012年期间，被告人许某某以做承兑生意、投资理财、开公司、开发金矿等为由，以高息为诱饵，向他人吸收资金。集资后，用于生产经活动与筹集资金规模明显不成比例。经徐州公正会计师事务所有限责任公司审计，被告人许某某分别向徐州市市区、沛县及大屯煤电公司的王某某、黄某某、方某某、孙某某、秦某某、于某某等58人吸收资金合计人民币10803.17万元，还款人民币1011.4017万元，合计人民币9791.7683万元不能返还。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 借条、银行转账记录等书证；

2.​ 证人王某某、黄某某、方某某等证言；

3.​ 被告人许某某供述；

4.​ 徐州公正会计师事务所有限责任公司审计报告等。

本院认为，被告人许某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省沛县人民法院

检察员：魏立群

2019年4月26日

附：

    1.被告人许某某现押于徐州市看守所；

2.案卷材料和证据18册。