起诉书（许某某非法吸收公众存款案）

浙江省天台县人民检察院

起 诉 书

天检二部刑诉〔2020〕112号

被告人许某甲，女，1962年**月**日出生，身份证号码3326251962********，汉族，高中文化，无业，住浙江省天台县**街道**路**号。因本案于2019年7月12日被天台县公安局刑事拘留，同年7月17日被取保候审。

本案由天台县公安局侦查终结，以被告人许某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年1月，邱某某与他人共同成立厦门**有限公司，主要经营岫岩玉原石及艺术品销售，后因经营亏损，邱某某伙同叶某某于同年11月租赁厦门市**区**路**号商铺南侧房，设立中国海峡交易所会员管理中心和海峡文化产权交易所，以类似股票交易的方式招揽会员进行投资及交易。2016年1月，邱某某招募王某某（以上涉案人员均另案处理）等人为公司职员。之后，邱某某、叶某某、王某某等人采用散发广告、口口相传、微信传播等方式向社会公开宣传“中国海峡”的相关投资信息，吸引社会不特定人员参与投资。客户消费每单人民币5000元（以下币种同）的公司产品，取得会员资格后分十周享受返回分红，共可取得收益9080元及价值1840元的股票。经审计，中国海峡交易所会员管理中心平台共有会员7640人，涉案金额531655000元，海峡文化产权交易所平台共有会员610人，涉案金额34534537元。

2016年2月至4月期间，被告人许某甲伙同方某乙、杨某某、洪某某（均已判决）在天台县成立“中国海峡”报单中心（账户名为方某乙），吸引许某乙、施某某等多名社会不特定人员投资，发展会员约130人，投资金额840余万元，造成损失120余万元。被告人许某甲非法获利7000余元。

案发后，被告人许某甲被传唤到案，并如实供述了犯罪事实。被告人许某甲对指控的事实及证据均无异议，并在辩护律师见证下自愿签署认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、营业执照复印件、宣传资料、转账凭证、专项审计报、前科劣迹、户籍证明等相关书证；

2.证人许某丙、方某乙、杨某某、洪某某、许某乙、施某某等证言、归案经过；

3.被告人许某甲供述与辩解；

4.扣押笔录、电子证物检查工作笔录。

5.厦门后台数据统计、客户投资情况统计表。

本院认为，被告人许某甲违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，依法应当减轻处罚；其能如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》六十七条第三款，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天台县人民法院

检察员：毛驰环

2020年3月30日

附：

1.被告人许某甲现被取保候审。

2.移送本案公安侦查卷叁册、检察卷壹册。

   3.《认罪认罚具结书》附卷移送。