起诉书（许某某非法吸收公众存款案)_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检三部刑诉〔2019〕1523号

被告人许某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3424221990********，汉族，大专文化，原系**通珠海**金融服务有限公司上海**分公司副总经理，户籍在安徽省寿县**镇**村**坊组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，次月13日经本院批准逮捕并由上海市公安局奉贤分局执行。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人许某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月4日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月6日告知被告人有权委托辩护人；告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人许某某同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年12月至2016年7月，被告人许某某经招聘进入**通珠海**金融服务有限公司上海**分公司（以下简称**通）担任业务员、副总经理期间，该分公司在实际经营地上海市奉贤区**镇**号**大厦**楼**EF，通过签订**通金融个人出借咨询与服务协议等理财产品，根据不同的投资周期，从12%至18%不等较高的年化利息吸引不特定客户投资，吸收资金。其中，被告人许某某负责公司的宣传资料、按照汤某某（已判决）的布置下达业务指标以及投资项目的管理等工作。经审计，该分公司共计非法吸收公众存款人民币275万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、投资人赵某某、张某某等人的证言、辨认笔录以及**通金融个人出借与服务协议、收款确认书、承诺书证实，其投资情况以及未兑付金额。

2、**通工商资料等书证证实，该公司的注册成立情况。

3、上海**事务所有限公司司法鉴定意见书以及补正书证实，被告人许某某在奉贤地区非法吸收公众存款的具体数额。

4、刑事判决书证实，本案同案犯汤某某、汪某某、刘某某因本案被判决的情况。

5、案发经过及常住人口基本信息证实，本案案发及被告人许某某到案的经过。

6、被告人许某某的供述，其对上述事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某某伙同他人，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人许某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许某某到案后能够如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人许某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处十一个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察员：夏春雷

2019年12月31日

附：

1、被告人许某某现羁押于奉贤区看守所。

2、侦查卷宗2册以及补充材料。

3、《认罪认罚具结书》及《听取律师意见书》各1份。

4、《适用简易程序建议书》。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_

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