起诉书（许某某非法经营案)_榆树市人民检察院

榆树市人民检察院

起 诉 书

榆检二部刑诉〔2020〕8号

被告人许某某，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码2201821977********，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省榆树市，住榆树市****小区**栋*单元***室，因涉嫌非法经营罪，于2019年3月4日被榆树市公安局决定取保候审，于2020年3月3日被榆树市公安局监视居住，于2020年9月1日被我院取保候审。

本案由吉林省榆树市公安局侦查终结，以被告人许某某涉嫌非法经营罪，于2020年9月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人许某某用自己的身份证和中国民生银行尾号为7755卡，在上海**、北京**和深圳***等第三方支付公司申领销售终端机具（POS机），于2015年12月至2019年3月，以虚拟交易利用终端机（POS机）刷卡支付然后再现金退货的方式，为信用卡持有人周某某、纪某某、李某甲、李某乙、石某某、胡某某、刘某某、陈某某（借给王某某使用）葛某某等9人支付现金或者套现垫还，并且每万元收取80或100元不等的手续费，经鉴定，被告人许某某非法套取现金2030013元人民币，于2019年3月4日正在刷卡交易时被榆树市公安局当场抓获，并扣押用于套现的POS机及他人信用卡21张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；

2.书证；

3.证人周某某、纪某某、李某甲、李某乙、石某某、胡某某、刘某某、陈某某、王某某、葛某某等人证言；

4.被告人许某某供述和辩解：

5.鉴定意见；

6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人许某某违反国家规定，非法经营POS业务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人许某某在审查起诉阶段表示认罪认罚，应当依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条和十五条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

榆树市人民法院

检察官：张树彬

2020年9月28日

                                 

附件：

1.被告人许某某现取保候审在居住地；

2.案卷材料6册；

3.涉案财物处理意见表1份。