起诉书（许某某7人诈骗案)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院　

起 诉 书

东二区检一部刑诉〔2021〕Z13号　

被告人许某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码5221221993********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地贵州省桐梓县，住**镇**村*组**号。

被告人黄某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4509211999********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地广西壮族自治区容县，住**镇**村**队**号。

被告人燕某某，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码4228251999********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地湖北省宣恩县，住***镇**村*组**号。

被告人杨某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4504221999********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地广西壮族自治区藤县，住**镇**村**组**号。

被告人汤某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码5325241999********，汉族，文化程度中专，无业，户籍所在地云南省建水县，住**镇**村委会***村***号。

被告人陈某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4509812000********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区北流市，住**镇**村**组**号。

被告人罗某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4509811999********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区北流市，住广西壮族自治区北流市，住**镇**村**组*号。

以上七名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2020年6月18日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年7月24日被东莞市公安局逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人许某某涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪以及黄某甲、燕某某、杨某某、汤某某、陈某甲、罗某甲涉嫌诈骗罪，于2020年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年11月6日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月4日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2021年1月19日。

经依法审查查明：

一、组织、领导传销活动罪犯罪事实

2018年4月，被告人许某某在东莞市**镇加入了名为东莞市**商贸有限公司的非法传销组织。该传销组织以销售红酒为名，要求新成员以9800元购买一套产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为获取提成的依据，引诱新成员继续发展下线，骗取财物，从事非法传销活动。该传销组织的业务等级分为：一星商务代表、二星商务主任、三星高级主任、四星商务经理、五星高级经理；该传销组织的管理等级分为：组员、组长（家长）、经理（店长）、老板。

该传销组织为方便管理，以组（家）为单位，集中吃住共同生活，制定明确纪律制度、奖惩制度和集中学习制度，由组长（家长）对组员进行管理。2019年以来，被告人许某某升级为三星高级主任和组长（家长），后租赁了东莞市**镇****路**号***房作为窝点，对下负责管理被告人燕某某、黄某甲、杨某某、陈某甲、汤某某以及覃某甲、吴某甲、吴某乙（三人另案处理）等普通组员，组织小组成员实施传销和诈骗活动，对上同另外的组长陆某甲（组员有何某某等9人）、组长鲁某某（组员有姜某某等7人，另案处理）、组长吴某丙（组员有黄某乙等9人，另案处理）、组长陆某乙（组员有谢某某等7人，另案处理）、组长赵某某（组员有罗某乙等9人，另案处理）共同接受经理程某某（另案处理）、老板蒋某某（另案处理）的管理。

 二、诈骗罪犯罪事实

（一）2019年以来，被告人许某某成为东莞市**商贸有限公司传销组织的组长，后许某某便租赁了东莞市**镇****路**号***房作为窝点，组织被告人燕某某、黄某甲、杨某某、陈某甲、汤某某等组员利用微信、QQ、探探、百合婚恋等网络交友软件实施交友诈骗。许某某等人以女性身份与男性网友发展网恋关系，然后再虚构没钱吃饭、没钱看病、没钱交房租等理由诈骗男性网友钱财。许某某等人在诈骗过程中相互协助，如男性网友提出语音、视频聊天等要求，许某某、燕某某便协助小组男性成员与网友聊天。许某某等人从网友处骗得钱财后，除部分用于小组共同生活费外，其余部分用于购买公司产品提升等级。

1.2018年10月-11月，被告人许某某利用昵称“吊儿郎当的小姑娘”的微信诈骗了位于贵州省顺县的被害人刘某某159.34元。

2.2019年10月-2020年4月，被告人许某某利用昵称为“吊儿郎当的小姑娘”的微信诈骗了位于佛山市的被害人钟某某2295元。

3.2020年4月-6月，被告人燕某某加入许某某小组后，利用昵称为“甜食少女”的微信诈骗了位于深圳市龙岗区的被害人覃某乙1170元。

4.2020年3月-4月，被告人黄某甲利用昵称为“丫头”的微信诈骗了位于中山市的被害人练某某9368.76元；2020年5月-6月，黄某甲加入许某某小组后，又诈骗了被害人练某某11185.2元。

5.2020年1月-4月，被告人汤某某加入许某某小组后，利用昵称为“那片天空那片海”的微信诈骗了位于惠州市惠城区的被害人张某某2500.7元。

6.2019年11月-12月，被告人汤某某利用昵称为“那片天空那片海”的微信诈骗了位于广西柳州市的被害人魏某某1763元；2020年1月，汤某某加入许某某小组后，又诈骗了被害人魏某某1617.39元。

7.2019年7月-11月，被告人陈某甲加入许某某小组后，利用昵称为“南城荒凉、北城伤”的微信诈骗了位于东莞市的被害人韦某某3038.9元和一台OPPO牌手机（价值约3900元）。

8.2019年10月-2020年5月，被告人杨某某加入许某某小组后，利用昵称为“小乖乖”的微信诈骗了位于东莞市**镇的被害人陈某乙3994.3元。

（二）被告人罗某甲于2019年7月份加入了东莞市**商贸有限公司传销组织，后去到东莞市**镇**路**段***号***房加入陆某某（另案处理）作为组长的小组。罗某甲伙同陆某某以及黄某丙、杨某乙、唐某某（三人另案处理）等人利用微信、QQ、探探、百合婚恋等网络交友软件添加男性为好友，先是以女性身份与男性网友网聊交友，然后再虚构没钱吃饭、没钱看病、没钱交房租等理由诈骗男性网友钱财。经查，2020年2月-5月，罗某甲利用昵称为“南城北笙”的微信诈骗了被害人戴某某共计9289元。

经侦查，2020年6月17日11时许，公安机关在惠州市****养生谷**区**栋抓获被告人许某某、杨某某、汤某某、燕某某、陈某甲、黄某甲、罗某甲等人，并缴获手机等作案工具一批。

认定上述事实的证据如下：

1.手机等物证；2.到案经过等书证；3.证人证言：证人刘志标等人的证言；4.被害人陈述：被害人刘某某等人的陈述；5.被告人及同案人的供述和辩解：许某某等七名被告人以及同案人覃某某等人的供述和辩解；6.勘验、检查等笔录：现场勘查笔录、现场图、现场照片等；7.视听资料、电子数据：微信交易流水光盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某甲、燕某某、杨某某、汤某某、陈某甲、罗某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某某无视国法，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，又结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，诈骗数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄某甲、燕某某、杨某某、汤某某、陈某甲、罗某甲无视国法，结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，诈骗数额较大，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人黄某甲、燕某某、杨某某、汤某某、陈某甲、罗某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄某甲、燕某某、杨某某、汤某某、陈某甲、罗某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致 

广东省东莞市第二人民法院

检察员：劳业展

2021年1月14日

附：

    1.许某某等七名被告人现押于东莞市看守所。

2.侦查卷二十八册（含光盘二十张）和检察卷一册。

3.量刑建议书一份。

4.《认罪认罚具结书》六份。

5.涉案物品扣押清单一份。