起诉书（许某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_东山县人民检察院

福建省东山县人民检察院

起 诉 书

东检一部刑诉〔2020〕41号

被告人许某甲，女，1964年**月**日生，身份证号码：3506261964********,汉族，小学文化，务工, 户籍地福建省东山县，住东山县**镇**街**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日被东山县公安局刑事拘留；经本院批准，2020年1月9日被东山县公安局执行逮捕。

本案由东山县公安局侦查终结，以被告人许某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，在法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。

经依法审查查明：

被告人许某甲未经有关职能部门批准，利用当民间“会头”的形式，以支付高于银行利息为诱饵，承诺一定期限内归还本金和利息的方法，向社会不特定公众非法吸收资金。2017年6月因资金链断裂而“倒会”，无法归还会款，故关闭通讯外逃。现已查明，被告人许某甲向陈某某、方某某、胡某甲、胡某乙等35名非法吸收集资金额合计人民币1219250元。

被告人许某甲于2019年12月16日被漳浦县公安局抓获。

认定上述犯罪事实的证据如下： 

1.物证：扣押清单、银行账目、会本、借款凭证；2.书证：户籍证明、报案笔录、归案证明等书证；3.证人证言：许某乙、陈某某的证言；4.被害人的陈述：陈某某、方某某、胡某甲、胡某乙的陈述；5.被告人许某甲的供述及辩解。

被告人许某甲违反国家金融管理，扰乱国家金融秩序，非法吸收公众存款共计人民币1219250元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东山县人民法院

检  察  官：林丽生

检察官助理：蔡丽珊

2020年3月26日

附：

1、被告人许某甲羁押于漳州市女子看守所；

2、全部案卷和证据材料2册。

本案适用法律规定

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。