起诉书（许某甲非法吸收公众存款案）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕3号

被告人许某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码3308241993********，汉族，文化程度高中，黄山**酒店管理有限公司杭州江干分公司飞鹰队经理，户籍所在地浙江省开化县**乡**村**号。因本案于2018年9月19日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，于2018年10月24日被杭州市公安局江干区分局变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2019年10月15日被再次取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人许某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，依法退回公安机关补充侦查一次，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

黄山**旅游集团在本市注册成立黄山**国际旅行社有限公司杭州江干分公司、**商贸有限公司杭州江干分公司、**酒店管理有限公司杭州江干分公司（以下简称“江干分公司）等多家分公司，该些公司根据黄山**旅游集团的要求，以**酒店管理有限公司、**商贸有限公司的名义，未经国家金融机构许可，采用散发宣传单、组织免费旅游、业务员推荐等手段向社会不特定公众宣传华商卡、晚晴业务等项目，并以与投资者签订预付储值卡买卖合同、合作协议书等形式，以年化12%-15%的利率吸收资金。

被告人许某甲自2016年2月底至2017年7月期间在杭州江干分公司工作，历任飞鹰队业务员、主管、经理，从团队或公司业绩中获取提成，其本人及其管理团队共计帮助公司非法吸收资金共计3615000元，涉及投资人26人，造成投资人损失2980700元，许某甲获得提成及工资人民币5万余元。

2018年9月19日，被告人许某甲在其姐姐许某乙的陪同下在投案途中被公安机关查获，现已退出违法所得人民币5万元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：户籍证明、抓获经过、接受证据清单、预付储值卡买卖合同及专用收据、合同补充协议、**商贸有限公司协议书及专用收据、扣押清单、交易凭条、个人业务账务回单、调取证据清单、审计报告、许某甲吸资情况明细表、情况说明、合作协议书、工商登记材料、起诉书等；

2．证人证言：证人赵某某、操某某、许某某、李某甲、吴某某、王某甲、吴某某、叶某某、王某乙、李某乙、姚某某、包某某、许某乙等人的证言；

3．被告人许某甲的供述和辩解；

4．勘验、检查、辨认等笔录：电子证物检查笔录；

5．电子数据：订单数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某甲伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人许某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人许某在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检  察  员：虞红平

2020年1月2日

附：1.被告人许某甲（联系电话：1362186****）取保候审在家。

2.侦查卷7册、审计报告3份、补充材料6份。

3.具结书、量刑建议书各1份。