起诉书（许某等3人妨害信用卡管理、沈某等4人掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_北京市怀柔区人民检察院

北京市怀柔区人民检察院

起 诉 书

京怀检二部刑诉〔2020〕9号

被告人许某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1102271985********，汉族，大专文化程度，务农，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**镇**村**号，现住北京市怀柔区**镇**村**楼**单元**。因偷窃少量公私财物，于1999年12月10日被北京市公安局怀柔分局处行政拘留七日；因盗窃，于2001年9月4日被北京市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因犯盗窃罪、销售赃物罪，于2004年4月29日被北京市平谷区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币六千元；因犯盗窃罪，于2008年8月1日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元,于2011年4月17日执行刑满予以释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局刑事传唤，次日被指定居所监视居住；同年5月8日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留；同年5月29日，经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人张某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码1102271981********，汉族，大学本科文化程度，无业，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**街**号楼**单元**号，现住该地。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2017年3月9日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，因不构成犯罪，于2017年3月16日被北京市公安局怀柔分局倒裁行政拘留7日。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局刑事传唤，次日转刑事拘留；同年5月29日，经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人王某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份号码2311211984********，汉族，初中肄业，务农，出生地黑龙江省五大连池市，户籍所在地黑龙江省五大连池市**乡**村**组**号，现住北京市怀柔区**镇**号楼**单元**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局刑事传唤，次日转刑事拘留；同年2020年5月29日，经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人沈某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码1102271991********，汉族，初中肄业，务农，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**镇**村**号**门，现住该村。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2014年9月11日被北京市公安局西城分局刑事拘留，同年10月10日被北京市公安局西城分局取保候审，2015年2月13日被北京市西城区人民检察院作出不起诉决定。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局刑事传唤，次日转刑事拘留；同年5月29日，经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人杨某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码1305031994********，汉族，高中肄业，无业，出生地河北省邢台市，户籍所在地北京市怀柔区**园**号楼**单元**号，现住北京市怀柔区**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月23日被北京市公安局怀柔分局刑事传唤，次日被指定居所监视居住；同年5月4日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留；同年5月29日，经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人方某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1102271993********，汉族，大专文化程度，务农，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**镇**村**号，现住该地。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月3日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留；同年6月16日，经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人许某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份号码1102271993********，汉族，中共党员，中专文化程度，务农，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**镇**村**号，现住北京市怀柔区**镇**园**号楼**单元**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月2日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留；同年6月16日，经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

本案由北京市公安局怀柔分局侦查终结，以被告人许某甲、张某甲、王某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人沈某某、杨某某、方某某、许某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1. 2019年9月至2020年4月间，被告人许某甲伙同张某甲、王某甲，非法收购他人银行卡，后通过网络加价转卖给“大圣”（未到案）。2020年4月23日，民警在北京市怀柔区怀柔镇**村**号院将上述人员抓获，查扣非法收购他人的银行卡200余张。

2. 2020年3月至4月间，被告人许某甲伙同张某甲、王某甲，雇佣沈某某、杨某某、方某某、许某乙，在北京市怀柔区怀柔镇**村**号院，明知非法持有的银行卡中资金为犯罪所得的情况下，通过网上银行将银行卡中的资金转移至“大圣”（未到案）等人指定的银行账户，转账款项中涉及已立案的电信诈骗犯罪案件25起，转账金额为13万余元。其中，被告人许某乙于2020年4月8日离职，其转账金额为7万余元。

被告人许某甲、张某甲、王某甲、沈某某、杨某某于2020年4月23日被民警抓获归案，后如实供述了上述事实。被告人许某乙于2020年6月2日被民警传唤到案，后如实供述了上述事实。被告人方某某于2020年6月3日被民警电话传唤到案，后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述和辩解：被告人许某甲、张某甲、王某甲、沈某某、杨某某、方某某、许某乙的供述和辩解；2.证人证言：孙某某、张某某、王某等人证言；3.书证：电信诈骗犯罪案件立案材料、银行账户明细、房屋租赁协议、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等书证；4.其它证明材料：受案登记表、到案经过、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许某甲、张某甲、王某甲、沈某某、杨某某、方某某、许某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某甲、张某甲、王某甲非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款；被告人许某甲、张某甲、王某甲、沈某某、杨某某、方某某、许某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人许某甲、张某甲、王某甲刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人沈某某、杨某某、方某某、许某乙刑事责任。鉴于被告人许某甲、张某甲、王某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。鉴于被告人沈某某、杨某某、方某某、许某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，均系从犯，其中，被告人许某乙应当从轻处罚，被告人沈某某、杨某某、方某某应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市怀柔区人民法院

检察官：王华英

检察官助理：王培旭

                                  2020年8月25日

附：

1.被告人许某甲、张某甲、王某甲、沈某某、杨某某、方某某、许某乙现羁押于北京市怀柔区看守所；

2.侦查卷宗63册随案移送；

3.随案移送物品详见移送清单；

4.《认罪认罚具结书》7份；

5.《适用简易程序建议书》1份。