起诉书（许轶超非法吸收公众存款案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检金融刑诉〔2019〕4057号

被告人许轶超，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3101091985********，汉族，大学文化，系上海**服务有限公司副总经理，户籍在上海市虹口区**路**弄**号，暂住上海市宝山区**路**弄**号**室。2019年6月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年6月28日延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月2日经本院批准，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人许轶超涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月26日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年9月至2018年7月间，**金融服务有限公司（以下简称“**公司”）实际控制人徐某甲、张某甲（另案处理）等人，通过网络、媒体等方式公开宣传，承诺6%-11%的年化收益率并保本付息,吸引社会不特定公众投资“金银猫”网络理财平台。

2017年7月，被告人许轶超入职**公司工作，担任票据研究员，负责研究公司网贷整改备案、合规化等工作。2018年2 月至案发，被告人许轶超担任公司副总经理，全面负责公司运营、技术、产品等部门工作的开展、协调与决策。

经上海公信会计事务所审计，2017年7月1日至2018年7月17日许轶超任职期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计8,851,289,013.76元，涉及36,764人。其中，许轶超本人出资（认购）金额为151，401.00元。2018年1月1日至2018年7月17日许轶超担任副总经理期间，金银猫平台运营定期、活期理财产品交易金额共计4,820,054,214.38元，涉及26,063人。被告人许轶超在2017年8月10日至2018年7月10日期间，共计收到工资佣金475,985.05元。

2019年6月26日，被告人许轶超接民警电话通知后主动至公安机关投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

1.集资参与人谢某某、周某某、吴某某、郝某某、崔某某、张某乙等人的陈述、证人徐某甲、张某甲、郑某某、臧某某、许某乙、肖某某、刘某甲、吕某某、王某甲、马某某等人的证言、上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押清单、相关担保借款协议、委托协议、借款协议等书证，证实**公司以投资理财为名，承诺保本付息，向不特定对象变相吸收存款的事实。

2.证人刘某乙、徐某乙、王某乙、侯某某、戚某某、余某某、钟某某、葛某某等人的证言，证实被告人许轶超先后担任**公司票据研究员及副总经理，并负责网贷整改备案、公司运营的事实。

3.上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实被告人许轶超非法吸收公众存款的金额。

4.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人许轶超的到案情况。

5.相关常住人口基本信息，证实被告人许轶超的基本情况。

6.被告人许轶超对上述基本犯罪事实作了供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许轶超对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人许轶超作为**公司的直接负责的主管人员，违反法律规定，向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪（单位）追究其刑事责任。被告人许轶超系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检  察  员：  俞琳

2019年11月20日

（以下无正文）

附：

1.被告人许轶超羁押于上海市浦东新区看守所，番号：***/********

2.侦查卷宗三册。

3.司法审计一册。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三十条　公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。