起诉书（许飞非法吸收公众存款案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕80号

被告人许飞，男，1992年**月**日出生，公民身份号码2308281992********，汉族，初中文化，原**（上海）商务咨询有限公司天津**道分公司**，现住内蒙古自治区赤峰市松山区**公寓**号楼**门**号（户籍所在地：黑龙江省汤原县**镇**村**组**号）。因本案于2019年11月21日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人许飞涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年4月25日退回公安机关补充侦查，同年5月25日补充侦查完毕重新移送。

经依法审查查明：**（上海）商务咨询有限公司天津**道分公司（住所：天津市和平区**道**号**）注册成立后，自2015年至案发，以拨打电话、派发传单、口口相传等途径向社会公众宣传该公司理财产品，承诺给付高额利息并按期还本付息，通过与集资参与人签订《出借咨询与管理服务协议》等方式，非法吸收资金。

被告人许飞于2016年2月至2018年4月担任**（上海）商务咨询有限公司天津**道分公司**。其间，被告人许飞组织、管理公司成员，采用上述方式，共向一百五十余名集资参与人吸揽资金人民币6100余万元。

经集资参与人报案，公安机关于2019年11月17日将被告人许飞抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、陈某某、康某某等十余名证人的证言；

2、张某某、宋某某等一百五十余名集资参与人的证言；

3、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、营业执照、出借咨询与管理服务协议、债权转让及受让协议、银行账户交易明细等书证；

4、辨认笔录；

5、被告人许飞的供述和辩解。

本院认为，被告人许飞违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人许飞系与他人共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：李燕凌

2020年6月23日

附：

1、被告人许飞现羁押于天津市和平区看守所。

2、侦查卷三十六册。