起诉书（谢兰平、陈某甲等诈骗案)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕809号

被告人谢兰平，男，1991年**月**日出生，身份证号码4502221991********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西柳城县，住**镇**村民委**屯**号。

被告人陈某甲，女，1993年**月**日出生，身份证号码4311261993********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省宁远县，住**乡**村**组。

被告人熊某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4311242000********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省道县，住**村**组。

被告人黎梦如，女，1997年**月**日出生，身份证号码4509221997********，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地广西陆川县，住**镇**村**队**号。

辩护人李晓斌，广东深超律师事务所律师。

被告人黄某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码4503211998********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西阳朔县，住**镇**村**号。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码4304211995********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省衡阳县，住**镇**村**组**号。

被告人莫某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码4311241998********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省道县，住**镇**村**组。

被告人蒋舒安，男，1999年**月**日出生，身份证号码4311241999********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省道县，住**镇**村**组。

被告人陈某乙，女，1996年**月**日出生，身份证号码4508031996********，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地广西贵港市港南区，住**镇**村**屯**号。

被告人瞿某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码4308221998********，土家族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖南省桑植县，住**镇**村**组**号。

被告人李某乙，女，2000年**月**日出生，身份证号码4409812000********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省高州市，住**镇**村**号。

以上十一名被告人均因涉嫌诈骗罪于2019年8月14日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月19日被东莞市公安局逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人谢兰平、熊某某、陈某甲、黎梦如、王某甲、黄某某、莫某某、蒋舒安、陈某乙、瞿某某、李某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年1月3日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关先后于2020年2月4日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年3月19日。

经依法审查查明：

被告人谢兰平、熊某某、陈某甲、黎梦如、王某甲、黄某某、莫某某、蒋舒安、陈某乙、瞿某某、李某乙、许某某、肖某某（后两人均另案处理）于不同时间加入广东省**集团有限公司，使用微信、QQ以交友方式实施电信诈骗。其中，谢兰平租用本市**镇**村**路**巷**号**房间作为作案场所，并担任组长，与熊某某、陈某甲、许某某等人组成一个组，并共同承担起居饮食等费用；同时，被告人黎梦如租用本市**镇**大路**号**2房作为作案场所，并担任组长，与王某甲、黄某某、莫某某、肖某某等人组成一个组，并共同承担起居饮食等费用。另外，被告人蒋舒安租用本市**镇**村**路**号**公寓**房作为作案场所，并担任组长，与陈某乙、瞿某某、李某乙等人也组成一个组，并共同承担起居饮食等费用。谢兰平等十一人均以女性身份添加男性为QQ或微信好友，以生病、借生活费等理由骗取对方财物，并根据不同情节互相帮忙，如对方提出语言或电话聊天时，则由共同租住的女性与对方聊天，骗得财物交给其上级作为“份子钱”以提升个人级别或者用于个人生活消费。具体查明的犯罪事实如下：

一、2017年3月至2019年8月，被告人谢兰平使用前述方法骗取了被害人陈某丙9700元，骗取了被害人罗某某廖6230元，共计15930元。

二、2019年1月至2019年8月，被告人熊某某使用前述方法骗取了被害人谢某丙1050元、被害人陈某丁3701.71元，共计4751.71元。

三、2019年2月至2019年8月，被告人陈某甲使用前述方法骗取了被害人邓某某1812.62元、骗取了被害人谢某丁宏12231.08元、骗取了被害人何某某均2806.64元，共计16850.34元。

四、2018年3月至2019年8月，被告人黎梦如使用前述方法骗取了被害人陈某戊6018.8元。

五、2017年8月至2019年8月，被告人王某甲使用前述方法骗取了被害人涂某某4000元、骗取了被害人杨某某才9599.99元，共计13599.99元。

六、2018年10月至2019年8月，被告人黄某某使用前述方法骗取了被害人钟某某2312.45元、骗取了被害人李某丙1259.21元、骗取了被害人吴某某5706.04元、骗取了被害人蒋某丙1492.38元，共计10770.08元。

七、2018年7月至2019年8月，被告人莫某某使用前述方法骗取了被害人郑某某约60000元。

八、2018年11月至2019年8月，被告人蒋舒安使用前述方法骗取了被害人程某某13354.68元、骗取了被害人赵某某6546元、骗取了被害人彭某某651.99元、骗取了被害人周某某8280.65元，共计28833.32元。

九、2018年8月至2019年8月，被告人陈某乙使用前述方法骗取了被害人潘某某4580.35元、骗取了被害人王某乙1701元、骗取了被害人刘某某1000元、骗取了被害人李某丁13138.86元，共计20420.21元。

十、2018年4月至2019年8月，被告人李某乙使用前述方法骗取了被害人唐某甲1306元、骗取了被害人王某丙3486.59元，共计4792.59元。

十一、2018年7月至2019年8月，被告人瞿某某使用前述方法骗取了被害人曾某甲1645.13元、骗取了被害人苏某某4673.57元，共计6318.7元。

另外，谢兰平组还诈骗被害人曾某乙700元；黎梦如组还诈骗被害人林某某1500元。

东莞市公安局经侦查，于2019年8月14日，在**镇**路**巷**号**房将犯罪嫌疑人谢兰平、许某某、陈某甲、熊某某抓获归案；在**镇**路**号**房将黎梦如、王某甲、黄某某、肖某某、莫某某抓获归案；在**镇**路**号**公寓**房将蒋舒安蒋舒安、陈某乙、瞿某某、李某乙抓获归案，并缴获作案工具手机等。破案后，陈某乙家属赔偿被害人潘某某4400元，潘某某对陈某乙行为表示谅解，其余财物未能缴回。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机等；2.书证：到案经过等；3.证人证言：唐某某等证人的证言；4.被害人陈述：郑某某等被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解：谢兰平等十一名被告人的供述与辩解；6.现场勘验笔录、现场图、现场照片；7.视听资料、电子数据：微信账号信息及交易记录等。

本院认为，被告人谢兰平、熊某某、陈某甲、黎梦如、王某甲、黄某某、莫某某、蒋舒安、陈某乙、瞿某某、李某乙以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗，其中谢兰平、黎梦如、莫某某、蒋舒安四人诈骗数额巨大，其余七人诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：黄纯艳

2020年3月16日

附：

    1.谢兰平等九名被告人现均押于东莞市看守所；陈某甲、瞿某某二名被告人现均押于东莞市第二看守所。

2.侦查卷四十六册（含光盘二十六张）和检察卷一册。

3.涉案物品扣押清单一份。

4.认某某具结书十份。

5.量刑建议书一份。