起诉书（谢志伟非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2019〕1326号

被告人谢志伟，男，1985年**月**日生，身份证号码3212011985********，汉族，大学专科文化，上海**资产管理有限公司、南京**农业投资中心（有限合伙）实际控制人，住江苏省南京市江宁区**路**号**栋**室（户籍所在地：江苏省泰州市高港区**街道**村**组**号）。被告人谢志伟曾因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月被秦淮区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人谢志伟因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月23日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人谢志伟涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年10月28日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人谢志伟有权委托辩护人，依法讯问了被告人谢志伟，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案因部分事实不清、证据不足，于2019年12月13日退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于同年12月25日重新移送审查起诉。2019年11月29日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年至2017年间，被告人谢志伟利用实际控制的上海**资产管理有限公司、南京**农业投资中心（有限合伙）与徐某甲（另案处理）的南京**基金管理有限公司、南京**资产管理有限公司（经营地在鼓楼区**路**号）合作，以投资乾纪金融项目、安徽光世农业项目为由，承诺一定期限内还本付息，通过派发传单、口口相传等方式向社会不特定公众吸收存款。

经审计，被告人谢志伟伙同徐某甲共向俞某某、徐某乙等56名社会公众非法吸收资金共计人民币587万元。至案发，造成俞某某、徐某乙等56名集资参与人实际损失共计人民币532.24万余元。

2019年7月22日，被告人谢志伟经公安机关电话传唤，主动到案，如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人谢志伟的常住人口基本信息，案发、到案经过，营业执照复印件，集资参与人提供的投资合同等书证；

2.证人徐某甲、石某某、黄某某、孙某某、左某某等人的证言；

3.集资参与人俞某某、徐某乙、郭某某、李某甲、杨某甲、李某乙、周某某、杨某乙等人的证言；

4.被告人谢志伟的供述和辩解；

5.南京南审希地会计会事务所有限公司出具的审计报告。

本院认为，被告人谢志刚违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向不特定的社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院   

检察员：葛珍珍

检察官助理：郭涵

                               2019年12月27日

附：

1.被告人谢志伟现羁押于南京市第二看守所；

2.案卷材料及证据11册；

3.具结书1份、量刑建议书1份；换押证1份。