起诉书（谢某乙、焦某某等人非法吸收公众存款案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

起 诉 书

包检公诉刑诉〔2019〕1257号

被告人谢某甲，女性，1971年**月**日出生，居民身份证号码4227211971********，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区**大道**号。2019年7月8日至7月12日因本案网上追逃被临时羁押于宜昌市第一看守所。2019年7月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月1日经本院决定批准逮捕，1日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人谢某乙，曾用名：付某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4205061996********，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区**大道**号。2018年5月21日至2018年6月10日因阻碍民警执行职务、寻衅滋事被宜昌市公安局夷陵分局行政拘留二十日。2019年2月12日至2019年2月22日因本案被临时羁押于宜昌市夷陵区看守所。2019年2月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年3月18日经本院决定批准逮捕，19日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人焦某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4205211994********，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区**巷**号**栋**单元**室。2019年1月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年2月15日经本院决定批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人谢某甲、谢某乙、焦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案1次依法延长审查起诉期限，2次依法退回侦查机关补充侦查。

经依法审查查明：

被告人谢某甲为解决其个人所在企业资金紧张问题，在未获得融资许可资质的情况下，指使他人于2016年8月份在合肥市包河区**路**号**广场**区**室设立**建材科技股份有限公司合肥分公司，通过派发传单、以老带新等公开宣传方式，以高额投资回报为诱饵，专门向社会不特定对象非法吸收公众存款。被告人谢某乙、焦某某在合肥分公司设立不久后，即接受被告人谢某甲指派来到合肥分公司工作。其中，被告人谢某乙系合肥分公司负责人，负责日常经营管理活动，将所吸收资金转交给被告人谢某甲；被告人焦某某系合肥分公司财务人员，负责接受投资人投资资金、计算提成、发放工资等具体业务。经审计，被告人谢某甲非法吸收公众存款达6200余万元，被告人谢某乙、焦某某非法吸收公众存款达4600余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人谢某甲、谢某乙、焦某某的供述；

2.证人王某某等人的证言；

3.集资参与人梁某某等人的陈述；

4.辨认笔录；

5.鉴定意见；

6.被告人人口信息等书证。

本院认为，被告人谢某甲、谢某乙、焦某某未经金融主管部门批准，通过向社会公开宣传，以支付高额回报相引诱，向社会公众募集资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市包河区人民法院

检察员　何结乐

2019年11月20日

附：

1.被告人谢某乙、焦某某现羁押于合肥市看守所；被告人谢某甲现羁押于合肥市女子看守所。

2.本案侦查卷宗13册，专项审核报告1份。