起诉书（谢某乙组织、领导传销活动案)_山东省巨野县人民检察院

山东省巨野县人民检察院

起 诉 书

                           

                          巨检二部刑诉〔2020〕32号

被告人谢某乙（又名谢某甲），男，1970年**月**日出生，公民身份号码3729261970********，汉族，初中文化程度，农民，住巨野县**镇**村。因犯盗窃罪，于2013年7月16日被郓城县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年11月15日被巨野县公安局刑事拘留，2014年11月18日被该局取保候审，2020年6月23日被本院取保候审。

本案由巨野县公安局侦查终结，以被告人谢某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，分别于2015年6月23日、2020年6月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2015年6月23日、2020年8月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2015年7月23日延长审查起诉期限一次，2015年8月7日退回侦查机关补充侦查一次，侦查机关补查后于2020年6月23日重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

浙江嘉兴****有限公司以牟利为目的，注册开通****通信网站，采用充值网络话费的方式，通过注册会员及“拉人头”发展下线会员，会员之间形成上下级层级关系。2013年12月15日，被告人谢某某注册成为****通信网站会员，使用“xyh****”、“xlw****”会员账号，按照嘉兴****有限公司的经营模式，以利润提成、报单服务费、积分奖励（对碰奖）、贡献奖等回报为诱饵，在巨野县大肆发展会员，直接或间接发展会员共计109人，且层级在三级以上,非法获利人民币85300元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过等；2.证人证言：证人刘某甲、刘某乙等人证言；3.被告人供述和辩解：被告人谢某乙供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某乙违反国家规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谢某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人谢某某坦白,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人谢某乙有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人谢某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

巨野县人民法院

                                      检察官刘念岭

                                      检察官王海生

2020年8月10日

附件：

1.被告人谢某乙被取保候审，现居住于巨野县**镇**村家中；

2.案卷材料和证据九册；

3.证人（鉴定人）名单一份；

4.《认罪认罚具结书》一份。