起诉书（谢某某、屈某某等3人集资诈骗案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

起 诉 书

包检刑诉〔2020〕951号

被告人屈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4205271983********，汉族，高中文化，湖北省秭归县人，户籍地为秭归县**居委会**组。2019年9月17日因涉嫌集资诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（9月14日先期羁押），同年10月16日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人郑某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4205271972********，汉族，高中文化，湖北省秭归县人，户籍地为秭归县**镇**大道**号**栋**室。2019年10月17日因涉嫌集资诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（10月16日先期羁押），同年10月30日经本院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

被告人谢某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4205271987********，汉族，中专文化，湖北省秭归县人，户籍地为秭归县**镇**村**组。2015年3月19日因犯合同诈骗罪被宜昌市葛洲坝人民法院判处有期徒刑1年，缓刑2年，2017年4月6日缓刑考验期满。2019年8月27日因涉嫌集资诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留（8月22日先期羁押），同年9月27日经本院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人屈某某、郑某某、谢某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年12月27日、2020年3月6日两次退回侦查机关补充侦查；本院于2019年12月13日、2020年2月21日、5月1日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年8月，被告人郑某某、屈某某事先与李某某（另案处理）等人商议，以“当阳**铝电新技术产业化有限公司”（以下简称“**铝电公司”）的专利技术为名，成立公司，对外融资，约定瓜分比例；决定由李某某任公司法人，负责对外宣传，郑某某、屈某某等人负责策划。

当年11月15日，李某某在湖北省当阳市注册成立了“当阳市**金属材料有限公司”（以下简称“当阳市**公司”），与“**铝电公司”共有一个经营地址：**镇**村**组；11月25日，在本市包河区注册成立“当阳市**金属材料有限公司合肥分公司”，李某某同为两家公司的法人代表，郑某某先后雇佣被告人谢某甲、谢某乙（另案处理）任分公司经理和业务主管，确定分成比例，让二人负责日常管理和发展客户、吸纳投资等工作。

公司成立后，从2016年12月开始，被告人谢某甲、郑某某、屈某某等人伙同李某某、谢某乙，通过发放传单、召开推介会、组织旅游考察等方式，对外宣传“当阳市**公司”拥有“专利技术”，前景广阔，需要资金扩大生产规模，以投资期限6个月、月利率2%并赠送高额红包，或者是投资期限15日、月利率10%作为理财项目，诱骗中老年人投资。为鼓励业务员积极发展客户，规定每发展一名客户，业务员当天可提取投资款的25%作为回报，业务主管可提取总投资额的4%，且为现金。

为了增强投资人的信任感，李某某与被告人屈某某、郑某某等人购买陈旧生产设备，放于**镇**村，制造生产的假象，欺骗投资人。

经审计，从2016年11月至2017年12月8日，被告人郑某某、谢某甲、屈某某伙同李某某、谢某乙等人，以“当阳市**公司”之名，共招揽58人投资，扣除支付的红包和本息，实际造成投资人损失2458100元。

2017年年底，因资金链断裂致案发。2019年8月22日和9月13日，谢某甲和屈某某分别在宜昌和武汉市被抓获，同年10月16日郑某某到秭归县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商资料，承诺协议，借款合同，银行流水，报销凭证等；2.证人贾某某、吴某某等人的证言；3.被害人王某某、陶某某等人的陈述；4.被告人郑某某、屈某某、谢某甲及其同案李某某、谢某乙的供述与辩解；5.鉴定意见：信永中和会计师事务所出具的专项审计报告；6.视听资料：被害人提供的考察视频。

被告人屈某某、郑某某、谢某甲伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构投资项目，虚假承诺高额回报，隐瞒真相等手段，诈骗58人3708600元，造成实际损失2458100元，数额特别巨大，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究三人的刑事责任。被告人谢某甲在缓刑考验期内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市包河区人民法院

检察员：倪卫红

2020年4月28日

附：

    1.被告人现押合肥市看守所。

2.案卷材料和证据4册、光盘2张、证据1份。