起诉书（谢某某、李某某等三人收买、非法提供信用卡信息案）_开封市祥符区人民检察院

开封市祥符区人民检察院　

起 诉 书

汴祥检二部刑诉〔2019〕17号　

被告人谢某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4110821992********，汉族，大学毕业，农民，住河南省**市**镇**村**组。于2019年9月13日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年10月18日被开封县公安局逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4110821991********，汉族，中专毕业，农民，住河南省**市**镇**村**组。于2019年9月13日被封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年10月18日被开封县公安局逮捕。

被告人师某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4102231993********，汉族，高中毕业，农民，住河南省**县**乡**村**组。于2019年9月21日被封县公安局刑事拘留，因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2019年10月18日被开封县公安局逮捕。

本案由开封市封县公安局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年以来,被告人谢某某以高额回报为诱饵从他人处购买银行卡,后将购买的银行卡通过微信联系他人出售,并从中牟利。现查证情况如下:

2017年至2018年9月，被告人谢某某以200元到750元不等价格，分别从郭某甲处购买两套银行卡（每套银行卡包括银行卡、卡主身份证照片、绑定的手机卡号、密码和U盾等，下同）、通过郭某甲从郭某乙处购买一套银行卡、从郭某戊处购买三套银行卡、从郭某乙购买三套银行卡、从郭某丁处购买三套银行卡、从郭某丙处购买三套银行卡、从邓某某、苏某某处购买六套银行卡、通过赵某甲(在逃)从朱某某处购买三张银行卡、通过谢某乙(在逃)从赵某乙购买三套银行卡，并将上述二十七套银行卡转卖给他人从中牟利。

2018年3月份至2019年年初,被告人李某某分别从赵芳芳、高某甲中处购买八套银行卡、从李某某及其妻子高某乙处购买三套银行卡、从陆某某处购买二套银行卡、从铁某某（已判刑）处购买一套银行卡、通过铁某某购买杨某某、范某某二套银行卡。后被告人李某某将上述十六套银行卡非法提供给被告人谢某某,被告人谢某某将上述银行卡转卖给他人从中牟利。

2019年9月份,被告人谢某某通过被告人师某甲收买路某甲、师某乙八套银行卡,并转卖给他人从中牟利。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案证明、银行开户信息及交易信息证实了案件相关事实；2.证人证言：证人师某乙、路某乙、郭某甲等十六人的证言证实了本案的相关事实；3.被告人的供述与辩解：被告人谢某某、师某甲、李某某对其犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某、师某甲、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某、师某甲、李某某收买、非法提供信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人谢某某、师某甲、李某某分别属于共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。建议判处被告人谢某某四年至五年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李某某三年至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人师某甲三年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

开封市祥符区人民法院

检察员：马涛

2019年12月30日　

附：1．被告人谢某某、师某甲、李某某现被羁押于开封市祥符区看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3．《认罪认罚具结书》一份。