起诉书（谢某某、陈某甲等非法持有枪支、诈骗案）_海南省文昌市人民检察院

海南省文昌市人民检察院　

起 诉 书

文检一刑诉〔2020〕Z194号　

被告人谢某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4600031996********，黎族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市**镇**村委会**号，捕前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人陈某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4600031986********，汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市**镇**村委会**街**号，现住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4600031992********，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市**镇**农场场部**号，捕前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4600221990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省文昌市**镇**村委会**村，捕前住户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被文昌市公安局刑事拘留，同年5月18日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

本案由文昌市公安局侦查终结，以被告人谢某某、陈某甲等4人涉嫌诈骗罪、非法持有枪支罪，于2020年7月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月18日已告知被告人有权委托辩护人及其认罪认罚可能导致的法律后果，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。于2020年8月14日在值班律师见证下与被告人谢某某、陈某甲、余某某、林某某签署认罪认罚具结书并进行证据开示，被告人谢某某、陈某甲、余某某、林某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、2019年12月份，被告人谢某某、陈某甲因手头拮据，决定以电信诈骗手段骗取他人财物，后其二人共同出资购买用来进行诈骗的手机、手机卡、信用卡“料”、虚拟号等诈骗工具，并在QQ上找到快捷的支付通道，预想通过以发短信、打电话的方式虚构事实诈骗被害人。之后被告人谢某某、陈某甲认为位于文昌市**镇**村委会**村的被告人林某某家适合作案。2020年4月7日，被告人谢某某、陈某甲、余某某驾驶琼F7****号白色大众小轿车到被告人林某某家实施电信诈骗。被告人谢某某、陈某甲、余某某共同出资购买电话卡、信用卡“料”、在网上联系好出款通道的人，准备就绪之后三人开始用购买来的智能手机通过**软件编辑的虚假短信群发给被害人，以被害人的信用卡存在违规操作、影响个人征信为由实施电信诈骗活动。在骗取被害人的信任后，被告人谢某某、陈某甲、余某某就会让被害人告知姓名、身份证号码、银行卡号以及密码，后将被害人的相关信息通过QQ发给出款通道的人，出款通道的人就会给被害人的手机发送一条验证码信息，被害人将验证码信息告诉被告人谢某某、陈某甲、余某某后，被告人谢某某、陈某甲、余某某再将验证码告诉出款通道的人，被害人银行卡里的钱就会被盗刷。2020年4月7日至4月10日，被告人谢某某、陈某甲、余某某实施电信诈骗共获利50000元人民币，其中被告人林某某使用银行卡分别于2020年4月8日在文昌市一银行ATM机上取款30000元人民币，于2020年4月10日在文昌市一银行ATM机上取款20000元人民币。

二、2020年4月10日，文昌市公安局民警在抓获被告人林某某后，对被告人林某某在文昌市**镇**村委会**村的家中进行搜查时，发现被告人林某某居住房间的房门后存放两把疑似枪型物品，后公安民警对该两把疑似枪型物品进行扣押。

经海南省公安厅物证鉴定中心鉴定，检材编号为4600002020030043-JC-001的枪型物品具有致伤力，认定为枪支;检材编号为4600002020030043-JC-002的枪型物品不确定是否为枪支。

被告人谢某某、余某某、陈某甲、林某某于2020年4月10日在文昌市**镇**村委会一路处被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口查询、违法犯罪记录查询证明、受案登记表、立案决定书、到案经过、现场检测报告书、健康检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、接受证据材料清单、扣押物品清单、纸条、陈某乙指认相片、海南省非税收入一般缴款书、银行账单；

2.证人证言：证人符某甲、邢某某、符某乙的证言；

3.被害人的陈述：被害人罗某某、于某某、江某某、李某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人谢某某、陈某甲、余某某、林某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：鉴定书；

6.勘验、检查、辨认等笔录：扣押笔录、检查笔录、搜查笔录、现场勘验笔录、现场图及照片；

7.电子数据：QQ截图、微信截图；

8.视听资料：被告人林某某取款视频监控录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某、余某某、陈某甲、林某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某、陈某甲、余某某、林某某以非法占有为目的，利用电信网络采取虚构事实和隐瞒真相的方法，通过拨打电话联系被害人，以被害人的信用卡存在违规操作、影响个人征信为由，诈骗他人财物，共计诈骗人民币50000元，数额巨大，其四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某非法持有以火药为动力的枪支1支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人谢某某、陈某甲、余某某、林某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚; 被告人林某某与同案犯谢某某、陈某甲等人实施了共同犯罪行为，但在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，应当减轻处罚；被告人林某某揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻处罚；被告人谢某某、陈某甲、余某某、林某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理；被告人林某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。本院量刑建议为，建议法院对被告人谢某某、陈某甲、余某某犯诈骗罪判处有期徒刑三年，在人民币30000元以上35000元以下并处罚金；对被告人林某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年二个月，在人民币5000元以上10000以下并处罚金；对被告人林某某犯非法持有枪支罪判处有期徒刑十个月。本案中从被告人谢某某处扣押1部苹果牌手机、人民币4558元、2张银行卡；从被告人林某某处扣押现金4170元、1张银行卡、4台POS机、1台小型打印机、3台电子密码器、1台U盾、1杆气枪、1杆射钉枪、1瓶钢珠弹、8盒射钉弹；从被告人余某某处扣押6部手机、10张卡、45400元人民币现金、19张银行卡、2部电脑主机、2部电脑显示器、31张手机卡；从被告人陈某甲处扣押2部手机；以上扣押物品均为作案工具或违禁品，建议法院依法判决没收。从被告人林某某处扣押1部手机、1张银行卡、1张社保卡，因非作案工具，建议法院依法判决发还给被告人林某某的家属。从被告人陈某甲处扣押1辆轿车，因非作案工具，建议法院依法判决发还给被告人陈某甲的家属。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

文昌市人民法院

检  察  官：吴斌

2020年8月17日

附：

1.被告人谢某某、陈某甲、余某某、林某某现羁押于文昌市看守所； 

2.案卷证据和材料5册、检察卷1册、光盘9张；

3.《认罪认罚具结书》4份；

4.随案移送涉案手机10部；

5.涉案财物54128元人民币现存放于文昌市财政局财政性资金账户；

6.本案未随案移送财物详见《未随案移送的查封/扣押/冻结涉案财物、文件清单》，现存放于文昌市公安局。