起诉书（谢某某、马某某诈骗案）(公开版)_四川省邻水县人民检察院

四川省邻水县人民检察院

起 诉 书

邻检刑诉〔2019〕291号

被告人谢某某，男，1991年**月**日出生于湖南省桂阳县，公民身份号码4310211991********，汉族，初中文化，户籍地湖南省桂阳县**镇**村**组，现住湖南省郴州市**酒店旁出租房，务工。因涉嫌诈骗罪,2019年3月27日被邻水县公安局刑事拘留，同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。

被告人马某某，女，1995年**月**日出生于湖南省道县，公民身份号码44098219950********，汉族，中专文化，户籍地湖南省永州市**县**湖**村**组，现住湖南省郴州市**酒店旁出租房，务工。因涉嫌诈骗罪,2019年3月27日被邻水县公安局刑事拘留，同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局依法执行逮捕。

本案由邻水县公安局侦查终结，以被告人谢某某、马某某涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2019年9月11日、2019年11月26日两次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年10月11日、2019年11月12日补查重报；本院于2019年8月30日、2019年11月12日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2018年2月，袁某某、庞某某（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州**集团有限公司第五分公司（未注册）。2018年4月，由广州**集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁某某、庞某某伙同被告人谢某某、马某某等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州**集团有限公司第五分公司。2018年10月，袁某某将广州**集团有限公司第五分公司解散。回国后，袁某某、庞某某在湖南省郴州市组建虚构的湖南郴州**科技有限公司（未注册）。后被告人谢某某、马某某等30余人加入湖南郴州**科技有限公司。公司下设两个大组，大组下设十五个小组，每个小组设组长一名，分析师或者助理一至二名。

湖南郴州**科技有限公司组建后，采取与广州**集团有限公司第五分公司同样的方式，由袁某某通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息、吸引客户资源，联系“华谊证券”平台及直播平台，全额承担公司日常开支做保障，各小组成员使用多部手机登录多个微信号，在团队各小组成立的微信群中互相交叉凑人数并充当水军。小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师推荐的股票，取得被害人信任后让其加入“华谊证券”平台注册账户，并将注册后的被害人拉入另一微信群，指挥被害人到指定的“华谊证券”平台转款，随后引诱被害人购买推荐股票，以8倍、10倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍、10倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等方式骗取被害人财物。

2019年2月至3月期间，被告人谢某某、马某某小组骗取被害人杨某某、张某某等人共计23.997万元。

被害人被骗的资金通过转款至杨某甲（另处）、柴某某（另处）、河南省**信息科技有限公司（另处）等个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人谢某某、马某某等人分赃瓜分。被告人马某某非法获利2.29万元，被告人谢某某非法获4.74万元。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；勘验检查笔录；证人证言；被害人陈述；被告人的供述及辩解等。

本院认为，被告人谢某某、马某某在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某、马某某在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢某某、马某某被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

四川省邻水县人民法院

检察员：阳世福

杨  柳

魏  巍

2019年12月30日

附：1.被告人谢某某现羁押于邻水县看守所。被告人马某某现羁押于广安市看守所 。

2.起诉书十三份，换押证二份。