起诉书（谢某某、黄某某某、何某某、李某某诈骗案)_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院　

  起    诉   书

甬海检一部刑诉〔2019〕302号

被告人谢某某，男，1997年**月**日生，身份证号码4304071997********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市石鼓区**街道**社区**栋**单元**户。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于2019年10月14日被依法逮捕；于2019年12月20日被本院取保候审。

被告人黄某甲，男，1994年**月**日生，身份证号码4304041994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市**区**坪**号。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年9月28日被取保候审。

被告人何某甲，男，1995年**月**日生，身份证号码4304211995********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月1日被取保候审。

被告人李某甲，男，1996年**月**日生，身份证号码4304071996********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市石鼓区**路**号**栋**户。因本案于2019年9月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于2019年10月1日被取保候审。 

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月，被告人黄某乙、柳某某及李某乙（另案处理）、陈某甲（另案处理）等人注册成立广州领域传媒有限公司（后更名为中欧（广州）艺术传媒有限公司），后李某乙等人退出股份，被告人谭某某、陈某乙入股；公司以被告人黄某乙、柳某某、谭某某和陈某乙为公司股东，被告人柳某某担任法人代表，被告人陈某乙兼市场一部总监，被告人柳某某兼市场二部总监。公司雇佣被告人谢某某、黄某甲及叶某某、李某丙、张某甲等人为市场部总监、总监助理，被告人何某甲、李某甲及周某某、吴启宇、关某某、陈某丙、邓某某、何某乙、黄某丙、陈某丁、袁某某、黄某丁（上述人员均另案处理）等人为业务员，高某某、贾某某（二人均另案处理）为鉴定师。公司以虚构参加国内外藏品拍卖活动，高价帮助顾客拍卖藏品为诱饵，通过百度、公司网页渠道收集客户信息资料,并通过对业务员的培训，统一制作话术单的套路，由业务员联系相关客户。业务员夸大公司的实力、虚构公司的拍卖服务，隐瞒相关事实真相，将持有藏品的客户诱骗至该公司内，或者让客户拍照、邮寄藏品等方式，向公司缴纳300元或500元的鉴定费，再由高某某、贾某某作为鉴定师，配合公司业务员骗取客户的信任，对客户手里的藏品不论好坏均“鉴定”为有价值的藏品。再由公司市场部总监或者公司高管对客户作进一步沟通，虚假抬高客户藏品的价值，迎合客户心理，建议客户委托该公司进行推广拍卖，并签订合同，骗取高额的拍卖服务费用。截止2019年9月6日案发，骗取被害人蒲某某、沈某某、王某甲等53人钱财共计人民币99万余元。

被告人谢某某、黄某甲于2019年7月份分别受雇担任公司市场四部总监和总监助理，负责所在部门业绩及人员管理等工作，带领组内被告人何某甲、李某甲等业务员诱骗被害人合作委托拍卖或找买家，从中骗取鉴定费和推广费，应对所在部门实施诈骗犯罪金额负责。现经查明，市场四部在2019年7月至2019年9月期间，共骗取被害人钱财金额为人民币155500元；其中被告人谢某某个人实施骗取被害人计某某人民币5000元、窦某某人民币30500元；被告人黄某甲个人实施骗取被害人宋某某人民币25000元，被告人何某甲分别骗取被害人王某乙人民币10000元、余某某人民币54500元；被告人李某甲骗取被害人张某乙人民币30500元。

被告人谢某某诈骗金额共计为人民币155500元，被告人黄某甲诈骗金额共计为人民币120000元.

被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲归案后自愿如实供述其犯罪事实，并分别退赔被害人损失人民币50000元、30300元、65000元、30500元，被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、合同、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、身份证明、抓获经过、情况说明、收据、藏品信息、暂扣款票据等；

2.被害人计某某、窦某某、宋某某、王刚、余某某、张某乙等人陈述；

5.被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲及同案人员黄某乙、柳某某、谭某某、陈某乙等人的供述与辩解。

本院认为，被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲与人结伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物；其中被告人谢某某、黄某甲诈骗数额巨大，被告人何某甲、李某甲诈骗数额较大，四犯被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条；事实清楚、证据确实充分，应当对四被告人均以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，黄某乙、柳某某、谭某某、陈某乙均起主要作用，是主犯；被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲均起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲归案后如实供述其罪行，并积极退赔被害人损失，自愿认罪认罚；建议判处被告人谢某某有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元，判处被告人黄某甲有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告何某甲有期徒刑七个月，缓刑一年，并罚金人民币一万二千元，判处被告人李某甲拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，并建议适用简易程序，请依法判处。

此致

宁波市海曙区人民法院　

检察员：洪光彩

2019年12月21日　

附：

1．被告人谢某某、黄某甲、何某甲、李某甲现均被取保候审在家。

2．随案移送案卷材料二十一册。

3．《认罪认罚具结书》四份。