起诉书（谢某某挪用资金一案）(公开版)_上高县人民检察院

江西省上高县人民检察院

起 诉 书

上检刑诉〔2020〕8号

被告人谢某某，男，19**年*月**日出生，身份证号码：36220419**********，汉族，江西省高安市人，大专文化，个体，家住*市*镇*村*山村*村*号。2019年5月18日因本案被临时羁押于贵州省清镇市看守所，同月24日因涉嫌职务侵占罪被上高县公安局刑事拘留，同年6月21日经本院批准逮捕，同日由上高县公安局执行逮捕。

本案由上高县公安局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌挪用资金罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年8月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间因证据不足退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

一、挪用资金罪

2018年7月7日至2018年11月3日，被告人谢某某利用担任上高县*陶瓷有限公司业务员的职务便利，通过不发货给客户或者少发货的形式，擅自挪用该公司客户吕某某、施某某、张某某、马某某、戴某某、林某某的预付货款137735.1元给其他客户发货，所得的其他客户的货款用于个人经营活动，且超过三个月未还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人付某某、吕某某、施某某、张某某、马某某、戴某某、林某某的证言；3.被告人谢某某的供述与辩解。

二、诈骗罪

1、2018年11月28日、12月4日，被告人谢某某隐瞒其被上高县*陶瓷有限公司开除的事实，仍然冒用该公司业务员身份，欺骗被害人李某某转款23万元至该公司，后被告人谢某某又编造“雷某某”的身份，虚构这23万元由雷某某转入该公司账户的事实，将这23万元套出占为己有。

认定上述事实的证据如下：

1．书证；2.被害人李某某的陈述；3.证人付某某、伍某某、武某某的证言；4.被告人谢某某的供述与辩解。

2.2019年1月4日至9日，被告人谢某某以“预存货款赠送华为手机”为由，隐瞒其被上高县*陶瓷有限公司开除的事实，骗取被害人卢某某货款3万元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证；2.被害人卢某某的陈述；3.被告人谢某某的供述与辩解。

本院认为，被告人谢某某利用职务上的便利，挪用本单位资金137735.1元用于个人经营活动，超过三个月未还，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，金额26万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省上高县人民法院

检察员：晏亮敏

2020年2月27日

附：

1.被告人谢某某现羁押于上高县看守所；

2.案卷材料和证据6册；

3.视听资料光盘4张。