起诉书（谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检二部刑诉〔2020〕4013号

被告人谢某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码3506231977********，汉族，高中文化，农民，户籍在福建省漳浦县**镇**村**号。2020年3月28日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年3月30日延长刑事拘留期限至三十日，2020年4月29日经我院批准逮捕，同日由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于7月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人谢某某对本案同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2020年1月期间，被告人谢某某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，受他人指使将自己的账户用于转移诈骗赃款共计人民币40万元，并收取一定比例的好处费。

2020年3月27日，被告人谢某某被抓获归案，到案后能如实供述其主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被告人谢某某的供述，证实上述犯罪事实。

2.被害人孙某某的陈述及转账记录、聊天记录，证实其被诈骗以及转账的情况。

3.证人陈某某、郑某某的证言，证实本案的涉案事实。

4.相关银行转账记录、监控录像，证实被告人帮助他人转移赃款的事实。

5.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实涉案财物被扣押的事实。

6.公安机关出具的案发抓获经过、户籍资料，证实本案的案发情况及被告人谢某某的到案经过、身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某为谋取非法利益，明知是违法犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谢某某能如实供述自己的主要罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人谢某某有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检 察 官 崔欣

2020年7月15日

附：

1．被告人谢某某羁押于浦东新区看守所；

2．案卷材料和证据3册；

3．《适用简易程序建议书》1份；

4.《认罪认罚具结书》、《征询值班律师意见函》各1份；

5．相关法律条文；

6．赃物随案移送。

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
　　对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
　　对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。　_ 

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