起诉书（谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山西省太原市万柏林区人民检察院

山西省太原市万柏林区人民检察院　

起 诉 书

并万检刑刑诉〔2020〕746号　

被告人谢某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码：3508021994********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍地福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号，住福建省龙岩市新罗区**小区**室。2020年8月14日因涉嫌洗钱罪被太原市公安局万柏林分局刑事拘留，同年9月18日经本院批准逮捕，同日被执行逮捕。 

本案由太原市公安局万柏林分局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌洗钱罪，于2020年11月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年11月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月10日12时54分至13时39分许，被害人王某某在太原市万柏林区迎泽西大街**小区的家中，因相信了电信诈骗嫌疑人“网购退款”的理由，在对方的指示下从支付宝借呗贷款人民币35000元（以下币种相同）并购卖34张1000元面值苏宁易购电子卡，同时将苏宁易购发送的手机验证码告知对方，后发现34张1000元面值苏宁易购电子卡全部被使用。

被告人谢某某通过QQ群联系境外人员收购并销售苏宁易购电子卡，2020年3月10日13时许被告人谢某某以八七到八八折的价格将涉案27张1000元面值的苏宁易购电子卡（价值27000元）出售给韩某某（另案处理），韩某某以九一折或九二折的价格将涉案18张苏宁易购电子卡出售给赵某某（另案处理），赵某某于当日16时许通过手机店以九六折或九五折的价格将电子卡消费后套现，扣除获利后将钱款转给韩某某，韩某某扣除获利后将剩余钱款转到被告人谢某某提供的银行账户内。

案发后，被告人谢某某家属已退赔被害人并取得对方谅解。

认定上述事实的证据如下：1.书证：到案经过、扣押清单、指认照片、聊天记录等；2.证人证言：证人邱某某、韩某某等人的询问笔录、讯问笔录；3.被告人供述和辩解：被告人谢某某的讯问笔录等。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某明知是犯罪所得而代为销售，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市万柏林区人民法院　

检察官  陈国菡

2020年11月24日　

附： 

1.被告人谢某某现羁押于太原市第一看守所

2.案卷材料和证据三册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.证人（鉴定人）名单一份