起诉书（谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕589号

被告人谢某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3506261973********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省东山县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因犯抢劫罪，于2006年7月26日被福建省东山县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元，于2010年12月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日被漳州市公安局漳州开发区分局取保候审，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月30日经本院决定，同日由漳州市公安局漳州开发区分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局漳州开发区分局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年6月间，郑某某（已起诉）纠集被告人谢某某及郑某甲、沈某某、蔡某某、陈某某、谢某甲（均另案处理）等人在漳州市区通过各银行账户从事非法转账取现活动。经查，流入该团伙银行账户款项部分为被害人谢某乙、叶某某、王某某等人以注销贷款账户等为由被诈骗的款项。同月18日至30日间，被告人谢某某明知是犯罪所得，仍受郑某某雇请，持其办理的工商银行卡（卡号14090281010********）、兴业银行卡（卡号6229081630********）、交通银行卡（卡号62226235600********）在漳州市区各银行营业网点进行取款，数额共计人民币268900元，从中牟利。

被告人谢某某于2020年3月18日主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易清单、户籍证明等书证；2.证人蔡某某、陈某某、沈某某等人的证言；3.被害人谢某乙、叶某某、王某某的陈述；4.被告人谢某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某明知是犯罪所得的财物而予以转移，数额共计人民币268900元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，被告人谢某某能自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。建议判处被告人谢某某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

检  察  官：曾武庆

检察官助理：阮少哲

2020年9月25日

附：

1.被告人谢某某现羁押于龙海市看守所。

2.案卷材料和证据五册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉,并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议,并随案移送认罪认罚具结书等材料。_