起诉书（谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_新蔡县人民检察院

新蔡县人民检察院　

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕415号　

　　被告人谢某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码41282419********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省郑州市，住河南省郑州市**街**号楼**单元**号2009年10月14日，因犯盗窃罪、诈骗罪被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑一年零两个月；2018年12月27日，因犯诈骗罪被新蔡县人民法院判处有期徒刑十个月，罚金人民币3000元；2020年3月30日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被周口市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月11日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经新蔡县人民检察院批准，于2020年9月19日被新蔡县公安局逮捕。

本案由驻马店市新蔡县公安局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月24日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月份，被告人谢某某伙同李某某（另案处理）为帮助姜某某（另案处理）转移诈骗所得，分次将被害人陈某某被骗的85000元人民币取出交给姜某某，个人得好处费数千元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、前科证明、银行交易明细、到案经过等；

2、被害人陈述：被害人陈某某的陈述；

3、被告人谢某某的供述；

4、辨认笔录；

5、视听资料： 视听资料一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某明知所取款项是犯罪所得的赃款仍实施取现、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第四款条的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人谢某某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人谢某某到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人谢某某一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新蔡县人民法院　

检察员：徐爱民

2020年9月23日　

附件：

1.被告人谢某某现羁押于新蔡县看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》一份。