起诉书（谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_浙江省宁海县人民检察院

浙江省宁海县人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2020〕2059号

被告人谢某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4290061997********，汉族，文化程度大专，无业，住湖北省天门市**镇**村**组**号。2019年12月30日因犯收买、非法提供信用卡信息罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。2019年6月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁海县公安局取保候审，2020年6月11日被本院取保候审。

本案由宁海县公安局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回宁海县公安局补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年1月至同年3月期间，被告人谢某某受到他人纠集，在明知施某某（已判刑）要求帮助收款、转账资金系犯罪所得的情况下，仍然提供微信二维码帮助收款、转账，并按照收款数额5%的比例收取好处费。其间，被告人谢某某联系周某某（另案处理）等多人帮助参与上述收款、转账共计人民币6300元，非法获利人民币300余元。

案发后，被告人谢某某向公安机关缴纳暂扣款人民币7400元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：微信转账记录、暂扣款票据、到案经过等；

2.被害人徐某某、雷某某等的陈述；

3.周某某及被告人谢某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某伙同他人明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人谢某某能如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人谢某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人谢某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

     此 致

浙江省宁海县人民法院

                          检  察  官 朱桂荣

                          检察官助理 潘文飞

                          2020年11月20日

附件：

1.被告人谢某某现取保候审在宁海；

2.案卷材料和证据三十四册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《量刑建议书》二份.