起诉书（谢某某诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z1832号

被告人谢某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3507841996********，汉族，初中文化程度，无业，住福建省建阳市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年12月12日被重庆市公安局渝北区分局取保候审。

本案由重庆市公安局渝北区分局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月29日延长审查起诉期限15日。被告人谢某某同意适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案处理）等人为了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租赁新城国际、东源国际、金港国际娱乐城等地的房屋设置窝点，利用互联网架设以赌博为名的诈骗平台，招募孙某甲、李某乙、林某乙、许某某、朱某某、吴某甲、叶某某、蒋某某、林某丙（均另案处理）等人员为前、后台人员，由前台人员负责手机刷机、虚拟账号的购买、引导被害人上下分充值等，且与后台人员对接，核对被害人转账金额，修改网站开奖结果，与下级“代理”控制的人员对接修改被害人银行卡账号等。后台人员负责统计被害人的充值、转款的情况，与前台人员及“代理”对接，收取被害人转款，为被害人充值、提现，为该诈骗集团流转赃款、联系维护网站的开发运行等。同时，白某某等人发展黄某某、邱某某、孙某乙、王某甲、陈某甲、汤某某、吴某乙、陈某乙（均另案处理）等下级“代理”，约定分赃比例，为下级 “代理”提供电脑、手机、微信号等实施网络诈骗的工具，并安排丁某某（另案处理）等人对骗取的资金进行管理，与各代理结算，下发赃款等。下级“代理”各自招募人员为 “键盘手”，设组长对“键盘手”分组管理，制定内部奖惩制度，规定目标业绩，统一食宿、乘车、上下班等。为了保证网络诈骗平台、网站的正常运行，还邀约**公司法定代表人林某丁（另案处理），为该诈骗集团设置的网络平台进行维护、服务器托管、更改域名等。随后，上述人员在统一的地点，由前台人员为手机刷机，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交软件上注册账号，由各“代理”控制的“键盘手”以虚假的姓名、照片，在前述社交软件上交友，通过微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利宝”、“华联金融”等平台为被害人赚钱为由，让被害人在指定的平台上扫二维码充值，参与虚假的网络赌博。随后，下级“代理”控制的人员与后台人员联系，使被害人先期盈利，引诱被害人继续加大资金投入后，通过前、后台的对接和控制，使被害人不能提现，并以被害人卡号异常、账户被冻结、需再交纳保证金等理由，骗取被害人继续向该犯罪集团提供的账户内注入资金，并将被害人投入的大量钱财非法占有（所谓“杀猪盘”）。最后，该犯罪集团内各级按比例分赃，共同针对中国国内的公民实施诈骗行为。

被告人谢某某于2019年2月加入该诈骗犯罪集团，系该诈骗犯罪集团B组“阿力组”组长。经审计，谢某某于2019年2月至8月在职期间，其本人及所管理的组员骗取被害人熊某某等人共计人民币181004元。

2019年12月12日，被告人谢某某主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口信息表、银行转账明细、出入境记录等书证；

2.证人证言：证人陈某甲、陈某乙等人的证言；

3.被害人的陈述：被害人熊某某等人的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人谢某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：司法审计报告；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，可以减轻处罚。被告人谢某某主动到公安机关投案，并如实供述其罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。建议判处被告人谢某某有期徒刑二年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

重庆市渝北区人民法院

检  察  官：门  丽

检察官助理：王思喻 

2020年11月12日

附：1.被告人谢某某现被取保候审，联系电话1850501****

2.案卷材料和证据三册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《适用简易程序建议书》一份