起诉书（谢某某非法吸收公众存款案）(公开版)_浙江省金华市金东区人民检察院

浙江省金华市金东区人民检察院　

起 诉 书

金东检一部刑诉〔2020〕261号　

　　被告人谢某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码5103111973********，汉族，初中文化，原浙江**实业有限公司总经理，住四川省自贡市沿滩区**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月8日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年8月13日被取保候审。

本案由金华市公安局金东分局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，案件经延长审查起诉期限三次，退回侦查机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2018年7月，赵某某（另案处理）注册成立浙江**实业有限公司，雇佣付某甲、舒某某、付某乙（均另案处理）及谢某某等人，以在贵州经营养老产业为名，未经有关部门依法批准，利用高额利息为诱饵，通过向社会不特定对象发放宣传单、业务员联系客户等方式，先后与160余位客户签订《财产管理协议》、《洪利集团养老协议》，非法吸收存款人民币657.27万余元。

其中，被告人谢某某于2019年3月9日至2019年3月19日间，任公司总经理，负责管理公司，非法吸收存款人民币32.46万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、侦破经过、到案经过、扣押清单等；

2.证人戴某某、陈某甲的证言；

3.被害人丁某某、俞某某、陈某乙等人的陈述；

4.被告人谢某某及同案犯付某甲、舒某某、付某乙等人的供述与辩解。

本院认为，被告人谢某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人谢某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市金东区人民法院

检察员：施徐彬

2020年3月3日

附：

    1.被告人谢某某现取保候审在家，联系电话：182********； 

2.案卷材料和证据二十册。