起诉书（谢某某非法经营案)_浙江省绍兴市新昌县人民检察院

浙江省绍兴市新昌县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕1862号

被告人谢某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码3306241978********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地新昌县**镇**村**号。1995年2月8日因犯抢劫罪被宁波市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2008年2月21日刑满释放。因本案于2019年11月13日被新昌县公安局刑事拘留；同年11月15日转为取保候审。

本案由新昌县公安局侦查终结，以被告人谢某某涉嫌非法经营罪，于2020年2月21日向本院移送起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚从宽法律制度内容，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查一次，案件于2020年7月15日再次移送审查。

经依法审查查明：

2016年12月至2017年3月期间，被告人谢某某受雇于丁某某、吕某某（均已判刑）等人三次前往澳门，与他人一起帮助丁某某、吕某某通过银行卡取现，并由丁某某、吕某某在当地非法出售港币获利。具体分述如下：

1、2016年12月25日，被告人谢某某与丁某某、吕某某到澳门，由吕某某提供资金20万元，因每天每卡只能取现1万元港币，即通过将批量转账至其他数张银行卡内，再由被告人谢某某等人到当地银行ATM机取现的方式获得港币现金，再由吕某某、丁某某将该港币以高于当天汇率加价出售给当地的陈某某等人，吕某某、丁某某等人回笼人民币资金后又重复上述操作，取现后再将港币卖给陈某某等人。至同月31日，共计出售港币拆合人民币80余万元。

2、2017年1月8日至1月12日，被告人谢某某与丁某某、吕某某、张某某（另案处理）又以上述同样方式在澳门出售港币共计折合人民币600余万元。

3、2017年2月25日至3月4日，犯罪嫌疑人谢某某与丁某某、吕某某等人以上述同样方式在澳门出售港币共计折合人民币1000余万元。

综上，被告人谢某某与他人共同参与取现港币，折合人民币1680余万元，非法获利人民币4000元。

2019年11月13日，被告人谢某某主动到公安机关投案。归案后，其自愿如实供述涉嫌的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、户籍证明、刑事判决书、出入境记录、银行交易记录、认罪认罚材料等；2.证人证言：证人丁某某、吕某某、秦某某、张某某等人的证言及归案经过；3.被告人供述和辩解：被告人谢某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法经营罪。其犯罪后主动投案，并如实供述涉嫌的犯罪事实，是自首；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。故对其应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新昌县人民法院

检察官：梁津汉

检察官助理：姚佩钰

2020年9月17日

                                      

附件：1.被告人谢某某现取保候审在住处； 2.案卷材料据四册；3.适用简易程序建议书一份；4.认罪认罚具结书一份。