起诉书（谢欣、郭某某等非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕8号

被告人谢欣，女，1980年**月**日出生，公民身份号码1201051980********，汉族，大专文化，原**（天津）资产管理有限公司**门店**，住本市河北区**里**栋**号。因本案于2019年4月2日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月9日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局和平分局执行。

被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码1201031992********，汉族，大学文化，原**（天津）资产管理有限公司**门店**部**，住本市河西区**道**里**门**号。因本案于2019年4月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月9日被取保候审。2019年7月9日被本院取保候审。

被告人赵某某，女，1989年**月**日出生，公民身份号码1201061989********，汉族，大专文化，原**（天津）资产管理有限公司**门店**部**，住本市红桥区**路**园**号楼**门**号。因本案于2019年4月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月8日被取保候审。2019年7月9日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人谢欣、郭某某、赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月9日、7月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年8月9日延长审查起诉期限十五日；2019年8月23日退回公安机关补充侦查，同年9月23日补充侦查完毕重新移送；2019年10月24日延长审查起诉期限十五日；2019年11月7日再次退回公安机关补充侦查，同年12月7日补充侦查完毕重新移送。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年6月至2018年8月，被告人谢欣任**（天津）资产管理有限公司**门店**、**、**，其本人或组织团队成员以该公司开展债权投资理财业务为名，采取随机拨打电话、发布广告、口口相传等方式公开宣传，承诺给付高额利息并按期还本付息，通过与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》等方式，向社会不特定对象吸揽资金。被告人谢欣在职期间，共向黄某某等二百余名集资参与人吸揽资金人民币3000余万元，造成集资参与人经济损失人民币3000余万元。

2016年6月至2018年8月，被告人郭某某任**（天津）资产管理有限公司**。被告人郭某某在职期间，采取上述同样手段，向项某某等五十余名集资参与人吸揽资金人民币800余万元，造成集资参与人经济损失人民币800余万元。

2016年12月至2018年8月，被告人赵某某任**（天津）资产管理有限公司**。被告人赵某某在职期间，采取上述同样手段，向邵某某等八名集资参与人吸揽资金人民币200余万元，造成集资参与人经济损失人民币200余万元。

公安机关经侦查，于2019年4月2日、4月8日、4月24日分别将被告人谢欣、郭某某、赵某某电话传唤到案。案发后，被告人谢欣退缴人民币43.43万元，被告人郭某某退缴人民币18.3301万元，被告人赵某某退缴人民币12.231万元。

认定上述事实的证据如下：

1、集资参与人的证言；

2、孙某某等证人的证言及冉某某等同案犯的供述；

3、案件来源、到案经过、户籍证明材料、市场主体基本信息、银行账户交易明细、出借咨询与服务协议、POS签购单、扣押清单等书证；

4、辨认笔录；

5、电子数据；

6、被告人谢欣、郭某某、赵某某的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢欣、郭某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢欣、郭某某、赵某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三名被告人的刑事责任。鉴于被告人谢欣、郭某某、赵某某系与他人共同犯罪，均具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条的规定。建议判处被告人谢欣有期徒刑三年至五年，并处五万元以上五十万元以下罚金；建议判处被告人郭某某有期徒刑二年至三年，并处二万元以上二十万元以下罚金，被告人郭某某如按照要求继续退赔集资参与人的损失，可以适用缓刑；建议判处被告人赵某某有期徒刑一年至二年，并处二万元以上二十万元以下罚金，被告人赵某某如按照要求继续退赔集资参与人的损失，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 员：韩小硕

2020年1月7日

附：

1、被告人谢欣现羁押于天津市和平区看守所；被告人郭某某（联系电话：1892001****）、赵某某（联系电话：1862283****）现均被取保候审。

2、侦查卷三十九册（附光盘二张）、补充侦查卷二十二册、补充卷一册。

3、《认罪认罚具结书》三份。