起诉书（谢露瑾合同诈骗案）(公开版)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院　

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕3951号　

被告人谢露槿，曾用名谢某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3325261986********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省丽水市缙云县，住浙江省缙云县新建镇丹址村胡坑３５号。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月25日被义乌市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年11月28日被义乌市公安局逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人谢露槿涉嫌集资诈骗罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2020年1月31日至2020年2月28日，自2020年4月10日至2020年4月20日）；因案情负责延长审查起诉期限三次（自2020年1月19日至2020年2月2日、自2020年3月29日至2020年4月12日、自2020年6月1日至2020年6月15日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年8月，陈某甲（已判决）未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟货币交易平台(www.1haohb.com)，对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营，同时安排陈某乙（已判决）负贵联系开发“大圣币”的电子钱包、交易平台提供技术帮助，安排陈某丙（已判决）负责前期的拨币业务，后续负责业务部推广。吕某甲（已判决）仍以股东身份参与“大圣币”并作为十一部部长进行推广。陈某丁（已判决）担任人事负责人并将个人账户提供给被告人陈某甲用以吸收资金。吴某甲（已判决）、翟某某（已判决）继续作为讲师通过讲课和微信公众号对外推广“大圣币”。陈某甲等人除了通过分级返销返利模式(投资额的49%返利给投资人员)推广外，还采用代理商(区分为县、市、省三级)、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。投资人在此网站交易平台上，通过支付宝、银行卡等将钱款转账到该公司账户及公司有关人员个人账号上，经平台确认后以投资人员的会员ID账户充值，投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易，在购入虚拟币后，投资人账户中的现实货币转化为虚拟币，在出售虚拟币时，买家将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币，卖家的虚拟币转化为现实货币，投资人可以将账户中的现实货币提现。在整个交易过程中，陈某甲在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，且为了吸引欺骗投资人购买虚拟货币，陈某甲将“大圣币”价格不断调高，以此获利。截至同年11月29日，“大圣币”注册会员账号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元。被告人谢露槿于2016年8月至2016年11月29日期间在公司上班，担任陈某甲的助理，负责陈某甲与操盘手组之间的联络，每日将陈某甲确定的“大圣币”价格发送给操盘手，操盘手根据其发送的价格操控“大圣币”价格涨跌。现已查明部分被骗投资人：

1、被害人戴某某投入资金10.11万元，取现0.01万元；

2、被害人陈某己、郑某甲夫妇投入资10.11万元，无取现；

3、被害人章某甲投入资金4万元，取现0.0183万元；

4、被害人何某甲投入资金1万元，无取现；

5、被害人陈某庚投入资金4万元，无取现；

6、被害人周某某、戴某甲夫妇投入资金8万元，无取现；

7、被害人戴某乙、章某乙夫妇投入资金4万元，无取现；

8、被害人田某某及家人投入资金8万元，取现1.0508万元；

9、被害人楚某甲投入资金2万元，无取现；

10、被害人李某甲投入资金2万元，无取现；

11、被害人熊某某投入资金8.5万元，无取现；

12、被害人吴某乙投入资金2万元，无取现；

13、被害人赵某甲投入资金30.11万元，取现22.08万元；

14、被害人韩某甲投入资金23.35万元，无取现；

15、被害人楚某乙投入资金1万元，无取现；

16、被害人吴某丙投入资金3万元，取现1.16万元；

17、被害人吴某丁投入资金6万元，无取现；

18、被害人陈某辛投入资金3万元，无取现；

19、被害人郑某乙投入资金62万元，取现6.568万元；

20、被審人李某乙、赵某乙夫妇投入资金31.225万元，取现19.64万元；

21、被害人陈某壬投入资金6.98万元，取现3.98万元；

22、被害人邱某某投入资金3万元，无取现；

23、被害人郑某丙投入资金6.7832万元，取现3.92万元；

24，被害人余某某投入资金2万元，无取现；

25、被害人方某某投入资金1万元，无取现；

26、被害人吴某戊投入资金2万元，无取现；

27、被害人王某甲投入资金5万元，无取现；

28、被害人贾某甲投入资金51万元，其中21万元转让给王某甲；

29、被害人金某甲投入资金3万元，无取现；

30、被害人许某某投入资金1万元，无取现；

31、被害人徐某甲投入资金53万元，取现5.19万元；

32、被害人周某甲投入资金7万元，无取现；

33、被害人王某乙投入资金13.51万元，取现0.01万元；

34、被害人骆某某投入资金1万元，无取现；

35、被害人周某乙投入资金1万元，无取现；

36、被害人马某某投入资金28万元，取现1.02万元；

37、被害人张某某投入资金15万元，取现0.04万元；

38、被害人张某甲投入资金7.9万元，取现3万元；

39、被害人贾某乙投入资金5.18万元，取现3.34万元；

40、被害人师某某投入资金8万元，取现3.5万元；

41、被害人蒋某甲均投入资金1万元，无取现；

42、被害人叶某甲投入资金7.02万元，取现4.816万元；

43、被害人柯某某投入资金3.1万元，取现0.1万元

44、被害人吴某己投入资金4万元，取现2.16万元；

45、被害人毛某甲投入资金4万元，无取现；

46、被害人吕某乙投入资金9万元，取现0.01万元；

47、被害人朱某甲投入资金3万元，无取现；

48、被害人张某乙投入资金2.3万元，取现1万元；

49、被害人蒋某乙投入资金17万元，无取现；

50、被害人赵某丙投入资金4万元，无取现；

51、被害人郑某某投入资金2万元，无取现；

52、被害人李某丙投入资金166万元，取现110万元；

53、被害人杜某某投入资金4万元，取现3.09万元；

54、被害人楼某甲投入资金3万元，无取现；

55、被害人陈某癸投入资金10.9万元，取现7.55万元；

56、被害人张某丙投入资金3万元，无取现；

57、被害人何某乙投入资金1万元，无取现；

58、被害人金某乙投入资金2万元，无取现；

59、被害人朱某乙、王某丙夫妇投入资金26.2万元，取现0.021万元；

60、被害人楚某丙投入资金13.2万元，无取现；

61、被害人周某丙投入资金0.01万元，无取现；

62、被害人孟某某投入资金0.4万元，无取现；

63、被害人雷某甲投入资金5.1万元，取现1.91万元；

64、被害人付某某投入资金1.51万元，取现0.27万元；

65、被害人鲁某某投入资金1.05万元，取现0.13万元；

66、被害人凌某某投入资金6.5万元，取现1.99万元；

67、被害人邓某甲投入资金25.52万元，取现3万元；

68、被害人冯某甲投入资金0.7万元，无取现；

69、被害人马某甲投入资金0.21万元，无取现

70、被害人于某某投入资金1.43万元，无取现；

71、被害人刘某甲投入资金4.15万元，取现3.71万元；

72、被害人张某某投入资金0.17万元，无取现；

73、被害人洪某某投入资金0.25万元，无取现；

74、被害人卢某某投入资金1.2万元，取现0.53万元；

75、被害人周某丁投入资金0.05万元，无取现；

76、被害人张某戊投入资金8.9万元，取现4.26万元；

77、被害人王某丁投入资金21.79万元，取现3.24万元；

78、被害人刘某乙投入资金3万元，无取现；

79、被害人楼某乙投入资金31万元，无取现；

80、被害人雷某乙投入资金3万元，无取现；

81、被害人李某丁投入资金2万元，无取现；

82、被害人杨某甲投入资金4.494万元，取现3.365485万元；

83、被害人项某某投入资金3.5万元，无取现；

84、被害人丁某某投入资金8万元(其中包含红星商铺2万元)，取现1万元；

85、被害人郑某丁投入资金2万元，无取现；

86、被害人詹某某投入资金4万元，取现3.143万元；

87、被害人郑某某投入资金5万元，取现3.095万元；

88、被害人竺某某投入资金1万元，无取现；

89、被害人张某丁投入资金3万元，无取现；

90、被害人汪某甲投入资金1万元，无取现；

91、被害人周某某投入资金1万元，无取现；

92、被害人严某甲投入资金1万元，无取现；

93、被害人朱某丙投入资金3万元，无取现；

94、被害人周某戊投入资金3万元，无取现；

95、被害人徐某某投入资金3万元，无取现；

96、被害人袁某甲投入资金1万元，无取现；

97、被害人罗某甲投入资金19.322万元，其中以本人名义投资4.324万元，以陈某申名义投资3.998万元，以陈某子名义投资1万元，以罗某乙名义投资10万元，取现合计3.9988万元；

98、被害人王某戊投入资金6.8775万元，无取现；

99、被害人申某某投入资金18万元，无取现；

100、被害人吴某庚投入资金13万元，无取现；

101、被害人陈某丑投入资金27.57万元，其中以本人名义投资3.57万元，以潘某某名义投资20万元，以陈某寅名义投资1万元，以舒某某名义投资1万元，以林某甲名义投资2万元，取现合计1.990378万元；

102、被害人顾某甲、顾某乙投入资金33万元，无取现；

103、被害人王某己投入资金13万元，取现6.008486万元；

104、被害人周某己投入资金6万元，其中以本人名义投资1万元，以史某甲名义投资3万元，以史某乙名义投资2万元，合计取现2.9634万元；

105、被害人郭某甲投入资金17万元，无取现；

106、被害人杨某乙投入资金4万元，取现3.513595万元；

107、被害人金某丙、施某某投入资金7万元，无取现；

108、被害人彭某某投入资金3万元，取现0.2万元

109、被害人庄某某投入资金2.2万元，无取现；

110、被害人林某乙利投入资金2.2万元(其中红星商铺1万元)，取现0.2269万元；

111、被害人管某甲投入资金31.7万元，其中以本人名义投资6.1万元，以管某某名义投资10万元，以黄某甲名义投资2.8万元，以杨某丙名义投资1万元，以邵某某名义投资3万元，以杨某某名义投资0.8万元，以杨某丁名义投资8万元，取现1.0177万元；

112、被害人楼某某投入资金3万元，无取现；

113、被害人袁某乙投入资金5万元，无取现；

114、被害人张某戊投入资金17.998万元，取现0.0105万元；

115、被害人吴某辛投入资金164.5万元，以本人名义投资3万元，以吴某壬名义投资123万元，以吴某癸名义投资4万元，以吴某子名义投资21万元，以吴某丑名义投资1.5万元，以吴某寅名义投资1万元，以吴某壬名义投资1万元，以王某庚名义投资5万元，以贺某某名义投资5万元，取现0.0163万元；

116、被害人玉某某投入资金5.3832万元，取现1.591468万元；

117、被害人李某戊投入资金75.1724万元，其中以本人名义投资62.9083万元，以李某己名义投资3.31万元，以王某辛名义投资6万元，以邹某某名义投资2.9541万元，合计取现13.983768万元；

118、被害人戢某某投入资金4.21万元，无取现

119、被害人李某庚投入资金2万元，无取现；

120、被害人吴某卯投入资金3万元，无取现；

121、被害人王某壬投入资金1万元，无取现；

122、被害人谢某丙投入资金3万元，取现2.154677万元；

123、被害人龚某某投入资金9.812万元(其中红星商铺2万元)，取现0.81万元；

124、被害人苏颜某甲投入资金5万元，无取现；

125、被害人吴某某投入资金1.1万元，无取现；

126、被害人王某癸投入资金31.91万元，其中以本人名义投资6.2万元，以王某癸名义投资1万元，以赵某某名义投资5.01万元，以卜某某名义投资2万元，以张某己名义投资7.2万元，以章某丙名义投资2.5万元，以冯某乙名义投资1方元，以厉某甲名义投资1万元，以郑某某名义投资1.5万元，以王某子名义投资0.5万元，以杨某戊名义投资2万元，以卜某某名义投资1万元，以郑某戊名义投资1万元，合计取现9.2284万元；

127、被害人邓某乙投入资金1万元，无取现；

128、被害人陈某卯投入资金1万元，无取现；

129、被害人郑某某投入资金1万元，无取现；

130、被害人张某庚投入资金4.38万元，取现2.4721万元；

131、被害人朱某丁投入资金4万元，取现3.2035万元；

132、被人涂某甲投入资金10.5万元，无取现；

133、被害人沈某某投入资金1万元，无取现；

134、被害人黄某乙投入资金3万元，无取现；

135、被害人戴某某投入资金1万元，无取现；

136、被害人涂某乙投入资金1万元，无取现

137、被害人陈某辰投入资金5万元，无取现；

138、被害人王某丑投入资金4.03万元，取现3.1019万元；

139、被害人杨某己投入资金10万元，无取现；

140、被害人厉某乙投入资金3万元，取现2万元；

141、被害人毛某乙投入资金1.31万元，无取现；

142、被害人叶某乙投入资金2.628万元，取现0.1821万元；

143、被害人严某乙投入资金6万元(其中红星商铺3万元)，取现2万元；

144、被害人罗某丙投入资金8万元，取现1万元；

145、被害人陈某巳、高某甲投入资金21万元，取现4.56万元；

146、被害人罗某丙、罗某丙投入资金32万元，取现4.37万元；

147、被害人李某辛投入资金80万元，以本人名义投资72万元，取现0.01万元；以儿子李某乙的名义投资4万元，取现0.1171万元；以兰某某的名义极资4万元；

148、被害人俞某某投入资金13万元，取现3万元；

149、被害人廖某某投入资金10万元，无取现；

150、被害人王某丁投入资金0.89万元，无取现；

151、被害人马某乙投入资金3万元，取现12万元；

152、被害人罗某丁投入资金15万元(其中红星商铺5万元)，无取现；

153、被害人颜某乙投入资金16.247万元，其中以本人名义投资5.247万元，以李某壬名义投资3万元，以成某某名义投资1万元，以郭某乙名义投资1万元，以颜某丙名义投资2万元，以陈某午名义投资1万元，以朱某戊名义投资1万元，以董某某名义投资1万元，以刘某某名义投资1万元，合计取现3.3251万元；

154、被害人张某辛投入资金20万元，无取现；

155、被害人何某某投入资金19.2万元，其中以本人名义投资8.2万元，以葛某某名义投资3万元，以傅某某名义投资3万元，以蔡某某名义投资5万元，合计取现9.48932万元；

156、被害人罗某某投入资金6万元(其中红星商铺2万元)，无取现；

157、被害人马某丙投入资金3万元，取现1.2万元；

158、被害人何某丙投入资金1万元，无取现；

159、被害人王某寅投入资金1万元，无取现；

160、被害人盛某甲、盛某乙投入资金1万元，无取现；

161、被害人陈某未投入资金4万元，无取现；

162、被害人张某壬投入资金1.5万元，取现0.0166万元；

163、被害人陈某巳投入资金4万元，无取现；

164、被害人朱某己投入资金3万元，取现1.192118万元；

165、被害人张某某投入资金0.6万元，取现0.203896万元；

166、被害人杨某庚投入资金1万元，无取现；

167、被害人徐某乙投入资金1万元，无取现；

168、被害人符某某投入资金1万元(红星商铺)，无取现

169、被害人陈某申投入资金1万元，无取现；

170、被害人陈某酉投入资金3万元，无取现；

171、被害人王某卯投入资金2.5万元，无取现；

172、被害人高某乙投入资金8.01万元，无取现；

173、被害人朴某某投入资金1万元(红星商铺)，无取现；

174、被害人汪某乙投入资金1万元，无取现；

175、被害人宋某某投入资金0.1万元，无取现；

176、被害人周某庚投入资金5万元，无取现；

177、被害人方某某投入资金3万元，无取现；

178、被害人郁某某投入资金3万元，无取现；

179、被害人林某丙投入资金40.731万元，其中以本人名义投资8.767万元，取现8.684799万元，以徐某丙名义投资1.2万元，取现1.002万元，以韩某乙名义投资3.5万元，取现4.651889万元，以王某辰名义投资5.035万元，以林某丁名义投资1.2万元，以林某戊名义投资16.204万元，取现1.018万元，以周某辛名义投资1.7万元，取现0.001万元，以王某巳名义投资2万元，以林某己名义投资1、125万元，取现0.505万元，合计取现15.862599万元；

180、被害入金某丁投入资金4万元，无取现；

181、被害人厉某丙投入资金1万元，无取现；

182、被害人张某癸投资资金32万元，无取现。

被告人谢露槿于2019年10月25日被深圳市公安局抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、交易分析报告、照片、聊天记录截图、专项审计报告、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、收款凭证、网站账号截图；

2.证人证言：证人陈某戌、胡某乙、陈某甲、陈某丙、陈某乙、楼某丙、李某癸、徐某丁、鲁某某、杨某辛、罗某戊、童某某、张某子、张某丑、陈某亥、蔡某某、吴某辰、张某寅、王某午、黄某丙、蒋某某、蔡某、陈某某、芦某某、李某子、叶某丙、金某戊、黄某丁、赵某丁、樊某某、黄某戊、胡某丙、陈某丁、翟某某、吴某甲等的证言、到案经过；

3.被害人陈述：被害人戴某某、陈某己、章某甲等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人谢露槿的供述；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人员辨认笔录及照片、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢露槿对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢露槿以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢露槿在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢露槿归案后如实供述自己罪行，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人谢露槿自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

义乌市人民法院 

检察官：吴永强

检察官助理：陈锦崎

2020年6月15日 

 

 

附件：

1.被告人谢露槿现羁押于义乌市看守所

2.案卷材料和证据5册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份