起诉书（谭伟、游成平等诈骗案）_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2019〕1092号

被告人谭伟（曾用名谭发伟），男，1991年**月**日出生，身份证号码5003841991********，汉族，高中文化程度，系重庆恒恪弘运网络科技有限公司股东、负责人，住重庆市南川区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人游成平，男，1994年**月**日出生，身份证号码5002291994********，汉族，大专文化程度，系重庆恒恪弘运网络科技有限公司法人、股东、前端经理，住重庆市城口县**乡**村**号**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人李正中，男，1993年**月**日出生，身份证号码5002251993********，汉族，大专文化程度，系重庆恒恪弘运网络科技有限公司股东、后端业务员，住重庆市大足区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人蒋学伟，男，1990年**月**日出生，身份证号码5003811990********，汉族，高中文化程度，系重庆恒恪弘运网络科技有限公司员工，住重庆市江津区**镇**村**号附**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人赵刚，男，1993年**月**日出生，身份证号码1302251993********，汉族，大专文化程度，系重庆恒恪弘运网络科技有限公司员工，住河北省唐山市乐亭县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人饶某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码5130291998********，汉族，大专文化程度，系重庆恒恪弘运网络科技有限公司员工，住四川省大竹县**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人胡某甲（曾用名胡某乙），男，1998年**月**日出生，身份证号码5130291998********，汉族，初中文化程度，系重庆恒恪弘运网络科技有限公司员工，住四川省大竹县**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人谭伟、游成平等七人涉嫌诈骗罪，于2019年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本案分别于2019年7月23日、2019年9月27日两次依法延长审查起诉期限半个月。因案件部分事实不清、证据不足，本案分别于2019年8月8日、2019年10月21日两次退回重庆市公安局南岸区分局补充侦查，该局补查后，分别于2019年9月6日、2019年11月21日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2018年1月以来，被告人谭伟与罗某某（另案处理）先后在重庆市南岸区南坪浪高凯越25楼开设周末网络科技有限公司、在渝中区英利国际12-7开设重庆恒恪弘运网络科技有限公司，售卖荐股软件，并先后经营顾某某（另案处理）提供的“天天策略”、“峰跃随配”等非法配资平台。罗某某、谭伟系公司实际控制人，先后招募被告人游成平等人任公司前端经理，招募被告人李正中、被告人蒋学伟、被告人赵刚等人担任后端“指导老师”，招募被告人饶某某、胡某甲等人担任前端业务员。

在公司运营中，前端业务员向客户谎称自己是私募机构的工作人员，向客户发送营业执照、专利证书、虚假盈利图等取得客户信任，以推荐股票为名，骗取客户缴纳荐股软件使用费，再将缴纳了费用的客户信息交予后端业务部，由后端业务员冒充专业指导老师向客户推荐股票。事实上公司推荐的股票均系被告人谭伟、罗某某自行选择。

同时，后端业务员向客户推荐配资平台，宣称客户可通过公司配资平台购买股票，平台为客户配备资金，放大客户购买股票的资金量，需收取手续费和递延费（配资资金利息）。如果客户同意配资，后端业务员李正中、蒋学伟、赵刚即引导客户在配资平台上注册、入金、进行股票买卖。事实上，“天天策略”、“峰跃随配”均为非法股票配资平台，平台并未真实为客户进行配资，客户在平台获得的配资资金均为虚拟数值，客户的资金也并未进入证券市场购买股票，而是进入顾某某持有的账户。客户在平台上交易所产生的手续费、递延费以及客户的亏损，均成为平台的盈利。该部分盈利，由顾某某与罗某某、谭伟的公司按比例分成。

通过上述手段，被告人谭伟、游成平等人骗取数百名被害人共计人民币2608946.49元。其中，被告人谭伟、游成平、李正中系公司股东，应对全部犯罪金额人民币2608946.49元承担责任；被告人蒋学伟的犯罪金额为人民币769230元；被告人赵刚的犯罪金额为人民币437569元；被告人饶某某的犯罪金额为人民币31292元；被告人胡某甲的犯罪金额为人民币15000元。

2019年1月17日，公安机关民警在重庆市渝中区威斯汀酒店15-1将被告人谭伟、游成平、李正中、蒋学伟、赵刚、饶某某、胡某甲抓获归案。到案后，七名被告人如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.《户籍资料》、《微信聊天记录》、《微信转账记录》、《利润分红合同书》、《股份合作协议》等书证；

2.证人王某某、周某某等人的证言；

3.被害人贺某某、冯某某、曾某某、由林某某、汪某某、石某某、刘某某、谭某某、胡某乙、文某某、娄某某、付某某、卢某某、李某某、朱某某等人的陈述；

4.被告人谭伟、游成平、李正中、蒋学伟、赵刚、饶某某、胡某甲的供述和辩解；

5.《扣押笔录》、《提取笔录》、《指认笔录》等笔录。

本院认为，被告人谭伟、游成平、李正中、蒋学伟、赵刚、饶某某、胡某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中谭伟、游成平、李正中、蒋学伟数额特别巨大，赵刚、饶某某数额巨大，胡某甲数额较大，七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究七被告人刑事责任。七被告人系共同犯罪，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。在共同犯罪中，谭伟起主要作用，是主犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定；游成平、李正中、蒋学伟、赵刚、饶某某、胡某甲起次要作用，系从犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。七名被告人均能够如实供述自己的罪行，是坦白，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

检 察 官：马 骎

检察官助理：陈怡莎

2019年11月30日

附：

1.被告人谭伟、游成平、李正中、蒋学伟、赵刚、胡某甲现羁押于重庆市南岸区看守所。被告人饶某某羁押于重庆市第一看守所；

2.案卷材料和证据7册，光盘3张；

3.《量刑建议书》7份；

4.《证人名单》1份；

5.《适用简易程序建议书》1份。