起诉书（谭文东、吴建红等诈骗案)_浙江省文成县人民检察院

浙江省文成县人民检察院　

起 诉 书

文检公诉刑诉〔2020〕69号　

被告人谭文东，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4325031991********，汉族，高中肄业，务工，出生地湖南省涟源市，住湖南省涟源市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被文成县公安局刑事拘留，于同年9月2日经本院批准，于同日被文成县公安局逮捕。

被告人吴建红，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4325031989********，汉族，初中文化程度，务工，出生地湖南省涟源市，住湖南省涟源市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被文成县公安局刑事拘留，于同年9月2日经本院批准，于同日被文成县公安局逮捕。

被告人吴晶锋，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4325031999********，汉族，初中肄业，无职业，出生地湖南省涟源市，住湖南省涟源市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被文成县公安局刑事拘留，于同年9月2日经本院批准，于同日被文成县公安局逮捕。

被告人吴品阳，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4313821999********，汉族，高中肄业，务工，出生地湖南省涟源市，住湖南省涟源市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被文成县公安局刑事拘留，于同年9月2日经本院批准，于同日被文成县公安局逮捕。

本案由文成县公安局侦查终结，以被告人谭文东、吴建红、吴晶锋、吴品阳涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月4日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年12月2日至12月20日）。

经依法审查查明：

2019年3月至6月期间，吴某某、刘某甲（均另案处理）等人组织被告人谭文东、吴建红、吴品阳、吴晶锋等人通过非法出境的方式至缅甸联邦共和国佤邦邦勐县 “小红楼”内预谋开展网络诈骗活动。刘某甲在微信群内负责扮演“股票大师”，被告人谭文东、吴建红、吴品阳、吴晶锋等人负责扮演“普通股民”，相互配合，烘托群内气氛，吹捧“股票大师”，骗取被害人信任。后刘某甲等人带领被害人在“MetaTrader4”软件上进行“投资”外汇，通过网银转账等方式，骗取被害人陈某甲、范某某、呼某某、钟某某、冷某某、田某某、刘某乙、王某甲、付某某、魏某某、赵某某等人人民币2225087.53元。

被告人谭文东、吴建红于2019年7月26日，分别在湖南省长沙市望城区湘仪路附近、湖南省永州市江华瑶族自治县鲤鱼井路附近被民警抓获。被告人吴晶锋、吴品阳于2019年7月26日，分别在湖南省娄底市娄星区熊猫网吧、湖南省涟源市蓝田街道飞旋网吧被民警抓获。上述被告人到案后均如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1物证：手机7部；

2书证：户籍证明、全国常住人口查询单、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、账户主体查询详情单及明细查询反馈信息单、银行明细列表、接受证据材料清单、微信记录截图、航班出行离港记录等；

3证人证言：证人曾某某、沈某某、陈某乙、刘某丙、项某某、郑某某、夏某某、王某乙、邹某某的证言；

4被害人陈述：被害人陈某甲、范某某、呼某某、钟某某、冷某某、田某某、刘某乙、王某甲、付某某、魏某某、赵某某的陈述；

5被告人供述和辩解：被告人谭文东、吴建红、吴晶锋、吴品阳的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、辨认笔录；

7.视听资料、电子数据：手机数据。

本院认为，被告人谭文东、吴建红、吴晶锋、吴品阳伙同他人在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭文东、吴建红、吴晶锋、吴品阳在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当减轻处罚；四被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚；四被告人在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省文成县人民法院　

检察员：赵琦

                          2020年1月20日

附：

    1．被告人谭文东、吴建红、吴晶锋、吴品阳现羁押于文成县看守所。

2．案卷材料和证据4册。

3．涉案手机随案移送。

4．《认罪认罚具结书》4份。