起诉书（谭晶、刘辉等非法吸收公众存款案）_天津市津南区人民检察院

天津市津南区人民检察院

起诉书

津津南检公诉刑诉〔2018〕531号

被告人谭晶，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3424251986********，安徽省人，汉族，初中文化，**投资管理（北京）有限责任公司实际控制人。户籍所在地：安徽省六安市舒城县**镇**社区**号；现住址：天津市滨海塘沽区**路**小区**号楼**号。因本案于2017年8月25日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2017年9月30日经本院批准并由天津市公安局津南分局执行逮捕。

被告人刘辉，曾用名：刘建敏，女，1978年**月**日出生，居民身份证号码1201091978********，天津市人，回族，初中文化，**投资管理（北京）有限公司天津葛沽分公司经理。户籍所在地：天津市津南区**镇**村**里**条**号；现住址：天津市滨海大港区**路**里**号楼**门**号。因本案于2017年8月25日被天津市公安局津南分局刑事拘留，2017年9月30日经本院批准并于同日由天津市公安局津南分局逮捕。

被告人王喆，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码1201061972********，天津市人，汉族，中专文化，**投资管理（北京）有限公司营业部经理。户籍所在地：天津市河北区**路**号**门**号；现住址：住天津市河北区**小区**号楼**门**号。因本案于2018年2月2日被天津市公安局津南分局取保候审，2018年2月28日经本院决定并于同日由天津市公安局津南分局执行取保候审。

被告人靳维芳，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码1329261965********，天津市人，汉族，高中文化，**投资管理（北京）有限公司营业部经理，户籍所在地：天津市北辰区**镇**小区**号楼**门**号；现住址：天津市北辰区**小区**号楼**门**号。因本案于2018年2月2日被天津市公安局津南分局取保候审，2018年2月28日经本院决定并于同日由天津市公安局津南分局执行取保候审。

本案由天津市公安局津南分局侦查终结，以被告人谭晶、刘辉、王喆、靳维芳涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年2月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年4月11日第一次退回侦查机关补充侦查，2018年5月10日补查重报；2018年6月25日第二次退回侦查机关补充侦查，2018年7月25日补查重报。本院于2018年3月27日、2018年6月11日、2018年8月23日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年6月，被告人谭晶为便于吸揽资金，指使李某某（另案处理）、陶某某、张某某在北京注册成立**投资管理（北京）有限公司（以下简称**公司）。被告人谭晶作为该公司实际控制人，委托李某某为公司总裁负责具体运营、管理和吸揽资金业务。该公司后在天津市南开区**街租赁门店，在未获得国家金融监管机构许可的情况下，通过多种途径公开宣传发售高息理财产品，向不特定的社会公众吸收资金。2015年8月，被告人刘辉进入**公司任客户经理，开展前述非法吸收公众存款活动，后因业绩出色，被提升为大团队经理。同年11月，被告人刘辉被**公司任命为该公司天津葛沽分公司负责人，并在津南区注册成立**公司天津葛沽分公司。该分公司成立后，被告人刘辉在津南区葛沽镇**街租赁门店并带领团队进行前述非法吸收公众存款行为。至2016年2月18日，刘辉将该分公司注销，但仍以**公司葛沽分公司名义继续开展高息揽储业务。被告人王喆、靳维芳于2015年7、8月份进入**公司，均任部门经理。该二被告人在明知**公司未取得金融从业资质的情况下，协助管理团队、积极运作，对外宣传并开展以**公司名义实施的高息揽储业务，获得高额薪酬并从中返点获利。后经审计核算，**公司共向已报案群众118人吸收存款3633.28万元，返还本金1909.23万元，集资人损失1724.05万元。

2017年8月，**公司因涉嫌犯罪被公安机关查处，被告人谭晶、刘辉、王喆、靳维芳先后被传唤归案。后经工作，公安机关追回涉案款977.7万元并扣押在案。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源及抓获经过、身份证明、银行交易流水、**公司宣传材料等书证；

2.证人陶某某、张某某等人证言；

3.被告人谭晶、刘辉、王喆、靳维芳的供述与辩解；

4.审计报告。

本院认为，被告人谭晶、刘辉、王喆、靳维芳，违反法律规定，在未取得国家金融监管部门许可的情况下，向不特定社会公众公开宣传并高息揽储，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其共同犯罪的刑事责任。鉴于被告人王喆、靳维芳在共同犯罪中起次要和辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。鉴于被告人刘辉、王喆、靳维芳归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市津南区人民法院

代理检察员：  杜海峰

2018年9月5日

附：

1、被告人谭晶、刘辉现羁押于津南区看守所，被告人王喆、靳维芳现在家候审；

2、案卷材料和证据58册、审计报告1册；

3、量刑建议书。