起诉书（谭某某、刘某某帮助信息网络犯罪活动罪）(公开版)_湖南省攸县人民检察院

湖南省攸县人民检察院

起 诉 书

攸检一部刑诉〔2020〕279号

被告人谭某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码4302231973********，汉族，小学文化，个体工商户，湖南省攸县人，住攸县**街道**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月8日被攸县公安局取保候审。

被告人刘某某，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码4302231973********，汉族，高中文化，无业，湖南省攸县人，住攸县**街道**巷**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日被攸县公安局取保候审。

本案由攸县公安局侦查终结，以被告人谭某某、刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年1月，武某某（另案处理）从微信群内了看见有一陌生男子（身份暂未查实）发布收购银行卡的信息，后加该男子为微信好友，向该男子询问收购银行卡事宜，得知该男子收购银行卡用于境外赌场过账，并支付每张银行卡每月800元使用费。

2020年2月，武某某向被告人刘某某介绍出售银行卡事宜。被告人刘某某明知武某某收购的银行卡可能用于违法犯罪活动，仍然按照武某某的要求先后办理4张银行卡，开通网银、U盾、以及绑定手机卡，并出售给武某某，非法获利400元。

2020年4月，武某某向被告人谭某某介绍出售银行卡事宜。被告人谭某某明知武某某收购的银行卡可能用于违法犯罪活动，仍然按照武某某的要求先后办理2张银行卡，开通网银、U盾、以及绑定手机卡，并出售给武某某，非法获利400元。

经统计，被告人谭某某出售的中国建设银行卡62270029401********支付结算金额2856375元、中国邮政储蓄银行卡62179955200********支付结算金额434332.44元；被告人刘某某出售的中国工商银行卡62122619030********支付结算金额21934110元、中国建设银行卡62366829400********支付结算金额7002490元、中国邮政储蓄银行卡62179955200********支付结算金额6437592.13元、中国银行卡5911********支付结算金额1635000元。

另查明：

2020年11月6日，谭某某被攸县公安局传唤归案，如实供述犯罪事实，认罪认罚，2020年11月9日，刘某某主动前往攸县公安局投案，如实供述犯罪事实，认罪认罚。2020年11月12日，谭某某、刘某某均向攸县公安局上缴非法所得400元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人谭某某、刘某某的户籍资料、到案经过、银行交易流水等书证；2.被告人谭某某、刘某某及同案犯武某某的供述和辩解及；3.武某某对谭某某、刘某某的辨认笔录。

本院认为，被告人谭某某、刘某某明知他人收购银行用于犯罪活动，仍出售给他人用于支付结算，情节严重，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任。被告人谭某某经传唤归案后，能如实供述犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘某某主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人谭某某、刘某某到案后均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

攸县人民法院

员额检察官：刘婴

检察官助理：陈亦梅

2020年12月16日

附件：

1.被告人谭某某、刘某某均取保候审在其住处；

2.案卷材料和证据叁册；

3.《认罪认罚》具结书贰份。_