起诉书（谭某某、徐某某、丁某某寻衅滋事案）_湖北省利川市人民检察院

湖北省利川市人民检察院

起 诉 书

鄂利检刑诉[2019]167号

被告人谭某某(绰号某某甲)，男，1987年**月**日出生，身份证号码4228021987********，土家族，初中文化，个体，出生地湖北省利川市，户籍地利川市**街道办事处**村**组**号，住利川市**路**号。因犯故意伤害罪，2009年12月31日被利川市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月16日被利川市公安局刑事拘留，2018年12月21日经本院批准逮捕，同日由利川市公安局执行。

被告人徐某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4228021989********，汉族，小学文化，无业，出生地湖北利川市人，住利川市**村**组**号。因犯故意伤害罪，2009年4月28日被利川市人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月16日被利川市公安局刑事拘留，经利川市公安局决定，于2018年12月21日取保候审。

被告人丁某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4228021988********，汉族，大专文化，务工，出生地湖北省利川市，户籍地利川市**镇**街**号，住利川市**栋**单元**室。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年11月20日被利川市公安局刑事拘留，经利川市公安局决定，于2018年12月21日取保候审。

本案由利川市公安局侦查终结，以被告人谭某某涉嫌寻衅滋事罪，于2019年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清，证据不足，退回补充侦查二次（自2019年3月12日至4月11日、自2019年5月6日至6月4日）。

经依法审查查明：

2015年以来，被告人谭某某、徐某某、丁某某恶势力团伙纠集在一起从事“放码”和高利贷活动，为强索非法债务，纠集他人以恐吓手段“软暴力”讨债 8次。其具体事实如下：

1、2015年下半年，谭某某在利川市**茶楼给被害人向某甲放“码钱”4万元，天息2角，按时支付利息，之后向某甲又在徐某某手中借“码钱”18万元，天息2角，按时支付利息2个月，之后经与徐某某协商后向某甲给徐某某签下22万元的借条，改为月息5分。

2015年4月，谭某某得知向某甲在**县做工程，便带上徐某某，二人在**县找到向某甲，采取滋扰、纠缠的方式逼迫其还债，向某甲因担心其工程受到影响，便将二人请到餐馆吃饭，答应一个星期后工程款结了就还账，二人才离开**县。

2、一个星期之后，谭某某安排徐某某到**县去找向某甲收账，徐某某叫上杨某某二人在**县向某甲的租住屋守到向某甲之后一直将向某甲守着，第二天二人又跟随向某甲到工地，向某甲提出到**县城去找承包方结账，二人又跟随至**县城，向某甲找到工程承包方，因推辞结账时间，又未结到账，二人又继续跟随向某甲，向某甲躲开二人跟随才回到利川。

3、2015年10月，谭某某邀约两个人在恩施**酒店找到向某甲，滋扰纠缠达四个小时，向某甲被迫按照谭某某的要求签下了5.7万元的借条，月息5分，谭某某等人才离开。

4、2015年10月，谭某某、徐某某又在利川城区“**酒店”找到生病的向某甲，逼迫其还账，向某甲承诺半个月之后结了工程款后就还，谭某某因有事离开，仍叫徐某某继续跟随向某甲，第二天才离开。

5、2015年12月22日21时许，受谭某某指使的徐某某、丁某某周某甲到向某甲位于本市“**”的家中收取“码钱”，三人在门外不停地滋扰，因向某甲未在家，且谭某某等人多次上门滋扰、纠缠，所以未敢开门。23时凌晨，接到电话的向某甲之子向某丁，邀约唐某某、邓某某赶往现场，到达现场后向某丁从车上拿出两把杀猪刀由自己和邓某某各持1把，随后乘电梯上楼，向某丁将徐某某砍伤。

6、2015年10月，谭某某给被害人向某乙放发“码钱”15万元，天息2角，归还一段时间利息后将“码钱”转为借条，月息1角，之后谭某某天天打电话催账。2016年3月23时许，谭某某、徐某某、丁某某在利川市**路为索取债务强行将向某乙鄂Q****6皮卡车扣押，后向某乙给谭某某支付利息后才取回该车。

7、2016年6月，谭某某、徐某某、丁某某为索取非法债务，又滋扰、纠缠向某乙，向某乙被迫在利川市**路**酒店开房休息，谭某某安排徐某某、丁某某、周某甲住在房间内，一直尾随向某乙，持续了四、五天，向某乙被迫安排其司机将自己的鄂Q****7高尔夫小车在典当行抵押，给谭某某支付了3万元后才让其离开**酒店。

8、2017年12月29日，谭某某给被害人余某某借款200万元，约定月息1角，但借条打的月息2分，借款期限1个月，先支付利息20万元。后余某某因其公司经营状况出现问题，无法归还，谭某某安排徐某某等人天天跟着余某某，2018年2月，余某某被逼无奈，只好到利川市**宾馆开房休息，谭某某安排徐某某等人住在房间里逼迫其归还债务，持续三天，后因为过年，才离开。

认定上述事实的证据如下：

1.《关于交办中央扫黑除恶第七督导组重点督办的谭某某线索的通知》州扫黑办交【2018】41号、受案登记表、借款合同、借款协议、民事调解协议、（2018）鄂2802民初1630号民事调解书及调取证据清单、鄂Q****6皮卡车行驶证复印件及接受证据材料清单、湖北省利川市人民法院（2009）利刑初字第55号、第186号刑事判决书、利川市人民法院（2017）鄂2802刑初404号刑事判决书、户籍信息等书证；2.证人仇某某、罗某某、向某丙、周某甲、杨某某、熊某某、周某乙、关某某、陈某某、周某丙、蔡某某、张某甲、胡某某、高某某、张某乙的证言；3.被害人向某甲、向某乙、余某某的陈述；4.指认笔录及现场照片、辩论笔录等笔录；5.利川**实业发展有限公司82010000001425725账户2017年12月29日交易流水等电子证据；6.被告人谭某某、徐某某、丁某某的供述和辩解。

本院认为，被告人谭某某、徐某某、丁某某等恶势力团伙，以谋利为目的，发放“码钱”和高利贷，之后采取滋扰、纠缠、跟随、非法拘禁等方式索取非法债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人谭某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人徐某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省利川市人民法院

检  察  员：  谢柏香

2019年6月26日

附：

1.被告人谭某某现羁押于利川市看守所；被告人徐某某、丁某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据3册。

3.证据材料3份。