起诉书（谭某某、魏某某等人诈骗、虚假诉讼案)_大安市人民检察院

吉林省大安市人民检察院

起 诉 书

大检刑诉〔2020〕13号

被告人谭某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2208821988********，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地吉林省大安市，现住大安市***号楼**单元**室。因涉嫌诈骗，于2019年1月27日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌虚假诉讼罪，经本院批准，于2019年3月5日被大安市公安局执行逮捕。经白城市人民检察院批准，于2019年4月26日延长侦查羁押期限一个月。经吉林省人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限二个月。

被告人魏某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2206021987********，汉族，中专文化，个体，户籍所在地吉林省白山市，现住大安市**店。因涉嫌诈骗，于2019年1月27日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌虚假诉讼罪，经本院批准，于2019年3月5日被大安市公安局执行逮捕。经白城市人民检察院批准，于2019年4月26日延长侦查羁押期限一个月。经吉林省人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限二个月。

被告人张某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2208821987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省大安市，现住大安市**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗，于2019年1月27日被大安市公安局刑事拘留。因涉嫌虚假诉讼罪，经本院批准，于2019年3月5日被大安市公安局执行逮捕。经白城市人民检察院批准，于2019年4月26日延长侦查羁押期限一个月。经吉林省人民检察院批准，于2019年5月31日延长侦查羁押期限二个月。

本案由吉林省大安市公安局侦查终结，以被告人谭某某、魏某某、张某甲涉嫌诈骗、虚假诉讼罪，于2019年8月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有权委托辩护人，2019年8月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月13日延长审查起诉期限十五日。因事实不清，证据不足，本院于2019年9月17日第一次退回大安市公安局补充侦查，同年10月17日该局补充侦查完毕后重新移送审查起诉。因事实不清，证据不足，本院于2019年11月15日第二次退回大安市公安局补充侦查，同年12月13日该局补充侦查完毕后重新移送审查起诉。本院于2020年1月14日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2017年至2018年，被告人谭某某、魏某某、张某甲让借款人出具双倍借条虚增借贷金额，后采取向法院提起虚假诉讼等手段索债，实施套路贷违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：

一、被告人谭某某、魏某某涉嫌诈骗罪犯罪事实

1、2017年8月份，被害人曲某某在时某某的担保下，向被告人谭某某借款2万元，扣除两个月利息4000元和500元手续费，实际到手15500元，被告人谭某某让被害人曲某某签订6万元的借款合同及收据，后曲某某无力偿还，被告人谭某某于将曲某某、时某某起诉至大安市人民法院，要求曲某某、时某某偿还借款6万元及利息款2400元，大安市人民法院判决谭某某胜诉。被告人谭某某诈骗既遂4500元，未遂44500元。

2、2017年，被害人席某某向谭某某借款4万元，约定利息7天5000元，被告人谭某某让被害人席某某签订8万元的借据，在席某某偿还完4万元的本金及5000元的利息后，被告人谭某某持8万元借据将席某某起诉至大安市人民法院，要求席某某偿还剩余5万元借款，法院判决席某某每月支付3000元直至支付52000元为止，截止案发前，席某某支付谭某某4500元。被告人谭某某诈骗既遂9500元，未遂47500元。

3、2017年，被害人杨某某向魏某某借款3万元并约定利息，被告人魏某某让被害人杨某某签订5万元的借据，被告人魏某某持5万元借据将杨某某起诉至大安市人民法院，要求杨某某偿还借款5万元，截止案发前，杨某某支付魏某某8000元。被告人谭某某诈骗既遂8000元，未遂12000元。

二、被告人谭某某、魏某某、张某甲涉嫌虚假诉讼罪犯罪事实

1、2017年3月，李某甲通过谭某某介绍，在时某某担保下向被告人魏某某借款1万，资金由被告人谭某某、魏某某共同出具，利益平分。李某甲出具2万欠条，到期无力偿还时，魏某某在谭某某的指使下提出利用诉讼形式支取李某甲公积金，并让李某甲出具6万欠条，起诉后将李某甲工资冻结，后申请法院强制执行。

2、2017年6月份，曹某某从魏某某处借款13000元，扣除4000元利息后，实际到手9000元。之后，被告人谭某某指使魏某某向曹某某提出支取曹某某公积金用于还款，曹某某同意。被告人魏某某按照谭某某要求让曹某某出具和其公积金数额相近的5万元新欠条并持该欠条将曹某某起诉至大安法院，大安法院支持申请支付令，后魏某某将曹某某公积金账户冻结24个月。

3、2017年7月份，周某某向谭某某借钱，被告人谭某某向其介绍魏某某，周某某便在魏某某处借款1万元，该笔借款由谭某某、魏某某共同出资，扣除2000元利息（月利百分之二十）后实际到手8000元。魏某某得知周某某住房公积金有6万多元时，要求周某某出具6万欠条，同时告知周某某会马上起诉，周某某因借钱心切同意。签完借款手续后，魏某某让谭某某先帮忙转钱给周某某，谭某某授意另一名男子给周某某转8000元。后来周某某又先后向魏某某借款两次，两次累计借款1.5万，利息均为月利百分之十。几天后，魏某某又让周某某重新出具6万欠条，将还款日期提前。被告人魏某某持新签欠条到大安法院申请支付令。后魏某某申请执行公积金未果，执行周某某每月3000元工资。

4、2017年至2018年间，张某乙从谭某某手中购买位于大安市**家园的住宅（后知晓房屋所有人为李某乙），协商贷款购房。谭某某以为张某乙、张某丙贷款购房期间垫资为由，要求张某乙出具十万元收据。事后，被告人谭某某持十万元借条将张某乙起诉至法院要求偿还十万元，截止法院判决前，被告人谭某某被抓获。

5、2017年6月，贾某某在被告人张某甲处借款1万元，扣除2000元利息，实际到手8000元，约定10天利息1000元，贾某某出具2万欠条。贾某某被其他债权人起诉至法院，其通知张某甲，以已被他人起诉，工资会被别人执行为由，促使张某甲将其起诉至法院。被告人张某甲在被告人谭某某的指使下持欠条直接申请支付令，法院判决贾某某支付2万元，后张某甲申请执行贾某某工资每月500元。

6、2017年，徐某某通过时某某向谭某某借款，后与谭某某商量让谭某某起诉他，希望通过法院判决的形式中断借款产生的高额利息。被告人谭某某在获知徐某某公积金里有4万多元后，指使被告人张某甲和徐某某签订4万元欠条，将欠款日期提前，张某甲持该4万元欠条于2017年7月将徐某某起诉至大安法院，后法院判决徐某某给付4万元及利息，张某甲在判决生效后申请执行，因徐某某工资已被他人执行，公积金管理方面不予配合而未果。

7、2016年，刘某某向谭某某借款1万元，被告人谭某某要求刘某某出具3万元借据。被告人谭某某指使张某甲持刘某某出具的3万元借据将刘某某起诉至大安法院，后张某甲撤诉。

被告人谭某某、魏某某、张某甲如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人马某某、时某某、周某某、赵某某、李某丙、聂某某、庄某甲、王某某、左某某、胡某某、庄某乙、刘某某、张某丙、张某丁、张某乙、李某甲、曹某某、贾某某、徐某某的证言；

3.被害人曲某某、杨某某、席某某的陈述；

4.被告人谭某某、魏某某、张某甲的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告人谭某某、魏某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某某已经着手实施犯罪，在实施部分诈骗罪中由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系未遂。被告人谭某某、魏某某、张某甲以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人谭某某、魏某某、张某甲在虚假诉讼罪中系共同犯罪。被告人谭某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，系主犯。被告人魏某某、张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省大安市人民法院

检察员：李永军

2020年1月23日

附：

    1.被告人谭某某、魏某某、张某甲现羁押于大安市看守所。

2.案卷材料和证据贰拾叁册。

3.证人名单。