起诉书（谭某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省夏邑县人民检察院

河南省夏邑县人民检察院

起 诉 书

夏检一部刑诉〔2020〕411号

被告人谭某某，男性，居民身份证号码37108119********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省威海市文登市，现住**镇**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月9日被夏邑县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月20日被我院批准逮捕。2020年7月21日被依法执行逮捕。联系电话：176********。

本案由商丘市夏邑县公安局侦查终结，以被告人谭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月22日已告知被害人有权委托诉讼代理人，听取了被害人意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2020年3月份以来，被告人谭某某明知李某某（在逃）用其所办理的银行卡、支付宝实施违法犯罪的情况下，仍使用自己的银行卡、支付宝为李某某提供二维收款码收款，然后通过微信将收到的钱转给李某某，以此获取利益千余元。2020年3月7日，夏邑县城关镇居民张某某在家中被李某某诈骗15万余元，其中50000元转入到被告人谭某某所办理的中国邮政银行卡（卡号：6217994560034******，户名：谭某某）帐号。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谭某某明知李某某用其所办理的银行卡、支付宝实施违法犯罪活动，仍使用自己的银行卡、支付宝为李某某提供二维收款码收款，然后通过微信将收到钱转给李某某，以此获取利益。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。犯罪嫌疑人谭某某归案后能如实供述自己的犯罪事实是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；谭某某自愿认罪认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议对其判处一年六个月有期徒刑，并处罚金。

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，应当提起公诉。

此致

夏邑县人民法院

检察官：段忠坤

检察官助理：刘庆邦

2020年10月21日

                                     （院印）

附件：1.被告人现羁押在夏邑县看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.适用简易程序建议书1份；

4.量刑建议书1份；

5.具结书1份。