起诉书（谭某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_岳阳市云溪区人民检察院

岳阳市云溪区人民检察院

起 诉 书

云检刑检刑诉〔2020〕50号

被告人谭某甲，曾用名谭某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4407821980********，汉族，大专文化，个体工商户，户籍地广东省江门市**区*城****号***，现住江门市**区*城****号***。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年6月7日被刑事拘留，2020年7月8日被逮捕。

本案由岳阳市公安局云溪分局侦查终结，以被告人谭某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年9月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。在辩护律师的见证下与被告人签署认罪认罚具结书，被告人同意本案适用简易程序/普通程序审理。

经依法审查查明：2018年上半年至2020年6月期间，被告人谭某甲在其经营的淘宝店铺“******”，开设购物链接用于微信、QQ、支付宝零钱互换业务。2018年期间，张某某(微信名“**”，另案处理）通过网络认识了谭某甲，并进行小额零钱转换业务。张某某使用微信或者QQ转账给谭某甲后，谭某甲按照张某某指定的QQ账号转账回去，并收取1%的手续费及0.1%的腾讯提现手续费。直至2020年2月，张某某要求谭某甲每次转账的数额增至几千上万元，谭某甲明知张某某钱财可能来路不明的情况下，依然为其办理转账业务。2020年2月至4月期间，张某某先后通过谭某甲将贩卖公民个人信息获利的91000元予以转换，谭某甲收取手续费1002元，非法获利911元。

2020年6月18日，岳阳市公安局云溪分局依法暂扣被告人谭某甲人民币100000元。

被告人谭某甲到案后能如实供述其罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的银行卡、手机等物证；2.户籍资料、抓获经过、资金流图、微信聊天记录截图、调取的银行交易明细、湖南省非税收入一般缴款书等书证；3.证人陈某某的证言；4.被告人谭某甲的供述和辩解；5.另案处理张某某的供述和辩解；6.视频资料、电子数据等相关证据材料在卷。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谭某甲明知是犯罪所得而予以转账，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谭某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谭某甲到案后能如实供述其罪行，系坦白，被告人谭某甲的违法所得应当予以追缴，故适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十四条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

岳阳市云溪区人民法院

检察官：杨明刚

检察官助理：唐玲

2020年9月27日

附件：1.被告人谭某甲现羁押于岳阳市第一看守所。

2.侦查卷二册，检察卷一册。

3.证人陈某某。

4.《认罪认罚具结书》一份。

5.《量刑建议书》一份。