起诉书（谭某某掩饰隐瞒犯罪所得按）(公开版)_淳安县人民检察院

浙江省淳安县人民检察院

起 诉 书

淳检公诉刑诉〔2020〕11号

被告人谭某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4310221987********，汉族，高中文化，农民，住湖南省郴州市宜章县**镇**村**村**。2006年8月21日因犯抢劫罪被判处有期徒刑11年。因本案于2019年10月11日被淳安县公安局刑事拘留，经本院依法批准，于2019年11月11日被逮捕。

被告人邓某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码4306211998********，汉族，初中文化，农民，住湖南省岳阳县**镇**村**号。2013年10月29日因盗窃被湖南省岳阳县公安局行政拘留七日（未执行）；2016年9月26日因犯寻衅滋事罪被湖南省岳阳县人民法院判处有期徒刑八个月；2019年2月27日因犯非法拘禁罪被湖南省岳阳县人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2019年8月31日被淳安县公安局刑事拘留，经本院依法批准，于2019年9月30日被逮捕。

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1305321988********，汉族，初中文化，农民，住河北省邢台市平乡县**乡**村***号。因本案于2019年9月6日被淳安县公安局刑事拘留，经本院依法批准，于2019年9月30日被逮捕。

本案由淳安县公安局侦查终结，以被告人谭某某、邓某某、肖某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年7月29日，被告人谭某某等人在明知钱款来源可疑的情况下，仍然伙同被告人肖某某、邓某某，在湖南省宜章县为诈骗团伙取款。具体情况如下：

1.2019年7月27日11时许，被害人方某某因为需要开设公众号，被诈骗团伙骗取人民币9988元。同日，在诈骗团伙指使下，被告人谭某某安排肖某某、邓某某等人在湖南省宜章县自助ATM机将上述钱款取现并交给诈骗团伙。

2.2019年7月26日下午，被害人沙某某在广州市被冒充微信客服电话的诈骗团伙骗取人民币39590元。同日，在诈骗团伙指使下，被告人谭某某、肖某某、邓某某等人将上述钱款取现并交给诈骗团伙。

3.2019年7月26日下午，被害人宋某某在山东省济宁市被诈骗团伙骗取人民币44378元。同日，在诈骗团伙指使下，被告人谭某某、肖某某、邓某某等人将上述钱款取现并交给诈骗团伙。

综上，被告人谭某某、肖某某、邓某某总计为诈骗团伙取款人民币93956元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、银行交易明细、行政处罚决定书、刑事判决书等；

2.被害人陈述：被害人方某某、沙某某、宋某某的陈述；

3.被告人的供述与辩解：被告人谭某某、肖某某、邓某某的供述与辩解；

4.视听资料：公安监控视频、宾馆监控视频、银行ATM监控视频等。

本院认为，被告人谭某某、肖某某、邓某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邓某某系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人肖某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淳安县人民法院

检察员：秦振华

2020年1月2日

附：

    1.被告人谭某某、邓某某、肖某某现羁押于淳安县看守所。

2.案卷材料和证据3册。