起诉书（谭某某组织、领导传销活动案）(公开版)_安徽省肥西县人民检察院

安徽省肥西县人民检察院

起 诉 书

肥西检二部刑诉〔2020〕972号

被告人谭某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码4302231964********，汉族，中共党员，初中文化程度，户籍所在地湖南省株洲市攸县，住湖南省株洲市攸县**镇**村**组**号。被告人谭某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月15日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月12日被该局取保候审。

本案由肥西县公安局侦查终结，以被告人谭某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月15日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2012年11月份，被告人谭某某经老乡介绍在肥西县上派镇等地参加传销活动。该传销团伙以“自愿连锁经营”为名，谎称是国家扶植政策，由当地政府提供平台，引进民间闲散资金的项目，要求参加者缴纳费用购买虚拟的股份获得加入资格，按照“五级三阶制”顺序组成层级，以发展下线的人数和下线人员购买股份数量作为晋升层级标准，以直接或间接发展人员数量和投入资金作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线人员，上线人员层层瓜分下线人员缴纳的费用，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。被告人谭某某于2015年12月份达到老总级别，其发展下线层级超过三级、人员超过三十人。2020年10月5日，被告人谭某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 被告人谭某某的供述和辩解；

2.​ 证人蒋某某、过某某、蔡某某等人的证言；

3.​ 人口信息、到案经过、传销网络图等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谭某某以“自愿连锁经营业”为名，要求参加者缴纳费用购买虚拟份额获得加入资格，按照“五级三阶制”顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量和投入资金作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线人员，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人谭某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《根据中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省肥西县人民法院

检察官：凌云祝

2020年10月9日

                                      

附件：1.被告人谭某某现被取保候审在其住所。 

2.案卷材料和证据二册。

3.本院适用简易程序建议书一份。

4.本院量刑建议书一份。

5.认罪认罚具结书一份。