起诉书（谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲诈骗案)_浙江省宁波市海曙区人民检察院

浙江省宁波市海曙区人民检察院

起    诉   书

甬海检公诉刑诉〔2018〕1143号

被告人谭某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码5001011994********，汉族，高中文化，原成都**新源文化传媒有限公司员工，住重庆市万州区**乡**村**号。因本案于2018年1月12日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人谭某乙，男，1990年**月**日出生，身份证号码5001011990********，汉族，中专文化，原成都**新源文化传媒有限公司员工，住重庆市万州区**乡**村**号。因本案于2017年9月26日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2018年9月12日被本院取保候审。

被告人陈某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4414811996********，汉族，高中文化，原成都**新源文化传媒有限公司员工，住广东省兴宁市**街道办事处**居委会**号。因本案于2018年3月6日被宁波市公安局海曙分局取保候审。

被告人赖某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码4413231992********，汉族，小学文化，原成都**新源文化传媒有限公司员工，住广东省惠东县**镇**村**号。因本案于2018年3月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月8日变更为取保候审。

被告人黄某甲，女，1997年**月**日出生，身份证号码4415811997********，汉族，中专文化，原成都**新源文化传媒有限公司员工，住广东省陆丰市**镇**村**号。因本案于2018年3月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同月22日变更为取保候审。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲涉嫌诈骗罪，于2018年4月25日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年3月16日，黄某乙（另案处理）委托马鞍山中融信泰艺术品市场运营管理有限公司对其持有的100万张1953年一分钱纸币进行托管并上市交易。同年8、9月份，周某甲、杨某某、王某甲(另案处理)共同出资人民币300余万元（以下币种均为人民币），购买黄某乙持有的其中90万张“一分钱纸币”，从而获得控盘庄家地位。

同年8、9月至11月期间，周某甲通过孟某某（另案处理）介绍，认识张某乙（另案处理），双方协商由周某甲等人利用庄家地位对“一分钱纸币”进行自买自卖，从而抬高一分钱纸币的电子盘价格，以达到使被害人高价买入的目的；由张某乙负责组织和发展下家公司诱骗被害人买入该“一分钱纸币”。

姚某某（另案处理）与张某乙合谋诱骗被害人买入该“一分钱纸币”，约定能够拿到由其介绍买入“一分钱纸币”产品的被害人入金额的50%。姚某某以成都**新源文化传媒有限公司的名义组织邓某某、谭某甲（原为组长）为总监，谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲等为组长，叶某丙、覃某某、王某乙、罗某某、李某甲（均另案处理）和被告人黄某丙、匡某某等为业务员，通过QQ等将不特定客户拉入所开立的QQ群，引导被害人到张某乙等人安排的YY语音课堂听取虚假包装的分析师讲课，在群内冒充其他投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，逐渐骗取被害人信任。

同年11月21日开始，周某甲、张某乙等人决定在各个下家公司的群内、YY语音课堂内推出“一分钱纸币”产品。姚某某与被告人谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲等人不断鼓动投资者入金购买该产品，各被害人遂在均价70至80余某某的高价大量入金购买该产品，后杨某某、周某甲等人在高价卖出该产品，使该产品连续跌停至3、4元左右，造成被害人经济损失。经核实，姚某某从张某乙处分得赃款1616463元，共计骗取被害人购买金额达320余万元，其中被告人谭某甲获得犯罪金额11466元，被告人谭某乙获得犯罪金额9666元，被告人陈某某获得犯罪金额10865元，被告人赖某某获得犯罪金额8000余某某，被告人黄某甲获得犯罪金额10865元。

2017年9月26日，被告人谭某乙主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实 。

2018年1月12日，被告人谭某甲主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实 。

2018年3月5日，被告人赖某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实 。

2018年3月6日，被告人陈某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实 。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商资料、银行交易记录、照片材料、到案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人姚某某、叶某丙、覃某某、王某乙、罗某某、李某甲、黄某丙、匡某某、张某乙、李某乙、那某某、符某某、付某某、许某某、叶某甲、叶某乙等人的证言；

3.被害人王某丙、张某丙、朱某某、周某乙、董某某、张某丁、徐某某、谢某某等人的陈述；

4.被告人谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲的供述和辩解；

5.勘验、检查等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某均系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海曙区人民法院

检察员：薛依青

 2018年12月25日

附：

1.被告人谭某甲、谭某乙、陈某某、赖某某、黄某甲现均被取保候审。

2.随案移送材料详见移送清单。