起诉书（谭闲、李某某等非法吸收公众存款案)_重庆市璧山区人民检察院

重庆市璧山区人民检察院

起  诉  书

渝璧检刑诉〔2019〕28号

被告单位重庆市**发展股份有限公司，统一社会信用代码/注册号91500227561602****，单位地址重庆市璧山区**街道**路**号**，法定代表人谭闲。

诉讼代表人徐某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码5133221964********，重庆市**发展股份有限公司出纳。

被告人谭闲，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码5102321965********，汉族文化，初中，重庆市**发展股份有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市璧山县，住重庆市璧山区**街道**村**号，联系电话：1360832****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月30日被重庆市璧山区公安局刑事拘留；后分别于2016年2月4日，被重庆市璧山区公安局决定取保候审；于2017年2月3日被解除取保候审决定；于2018年5月24日被重庆市璧山区公安局监视居住；于2018年10月15日被我院决定采取取保候审。

被告人李某某，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码5102321964********，汉族，高中文化，重庆市**发展股份有限公司副总经理，户籍所在地重庆市璧山县，住重庆市璧山区**道**号**幢**单元**，联系电话1360832****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月30日被重庆市璧山区公安局刑事拘留；后分别于2016年1月29日，被重庆市璧山区公安局决定取保候审；于2017年1月28日被解除取保候审决定；于2018年5月24日被重庆市璧山区公安局监视居住；于2018年10月15日被我院决定采取取保候审。

被告人左某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码5102241972********，汉族，初中，重庆**肥料销售有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市渝中区，住重庆市渝中区**街**号**，联系电话1852346****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年1月1日被重庆市璧山区公安局刑事拘留；后分别于2016年1月29日，被重庆市璧山区公安局决定取保候审；于2017年1月29日被解除取保候审决定；于2018年5月24日被重庆市璧山区公安局监视居住；于2018年10月15日被我院决定采取取保候审。

本案由重庆市璧山区公安局侦查终结，以被告人谭闲、李某某、左某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年10月16日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，依法两次延长审查起诉期限各十五日。因证据不足，本院于2018年11月30日退回重庆市璧山区公安局补充侦查，重庆市璧山区公安局于2018年12月28日再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

重庆市**农业发展有限责任公司（以下简称“**有限公司”）成立于2010年8月30日，公司初始法定代表人为杨某某，公司类型为有限责任公司，公司经营项目包括农业开发、农业技术咨询服务以及研发、生产、销售有机肥等。2011年8月，**有限公司通过股东会决议，同意被告人谭闲入股，成为公司股东；同意赵某某将公司50%的股权计100万元转让给谭闲；同时选举谭闲为公司执行董事，法定代表人，公司经理职务。2011年9月，**有限公司通过股东会决议，同意被告人李某某入股，成为公司股东。同意谭闲、杨某某将各自持有的公司10%的股权计20万元转让给李某某。2012年11月，**有限公司通过股东会决议，选举李某某为公司监事。

**有限公司于2014年2月14日申请变更为重庆市**发展股份有限公司（即本案的被告单位，以下简称“**股份公司”）。2014年2月，**股份公司通过首届股东大会决议，公司股本为人民币1000万元，谭闲持有公司70%股份；李某某、张某甲、蓝某某各自持有公司10%股份。同时，选举谭闲为董事会董事、公司总经理，李某某为监事会监事、监事会主席。

从2011年9月开始，被告人谭闲和李某某共同负责**有限公司（后变更为**股份公司）的日常经营管理至今。

2011年以来，被告人谭闲和李某某在未经任何部门批准的情况下，在璧山区范围内以高额利息为诱饵，依靠熟人相互介绍，向公众筹集资金，并承诺在一定期限内给出资人还本付息并出具借款凭证。以**有限（股份）公司的名义，以月利率2%至8%不等的高息向杨某某、赵某某、张某乙、宋某某、谢某甲、阴某甲、罗某某、谢某乙、凌某某、阴某乙、阴某丙、龚某某、帅某某、叶某某、谭某某、佘某某、彭某某、戢某某、陈某某、张某丙等社会公众20人吸收存款共计人民币5173000元。

2015年8月，谭闲、李某某所经营的**股份公司因缺资金经营，通过朋友介绍认识被告人左某某，并得知左某某可以帮其销售**股份公司的有机肥产品及“原始股”（即**股份公司的股份）。为此，左某某与谭闲、李某某商量后，于2015年8月31日成立重庆**肥料销售有限公司（以下简称“**销售公司”，公司类型为有限责任公司，法定代表人为左某某，主要经营销售有机肥、生物肥和农副产品），并在璧山区和九龙坡区二地售卖**股份公司的“原始股”。期间，左某某多次在璧山区金山花园2、3楼会议室、九龙坡杨家坪重百大楼22-1等地召开招商会，广泛召集社会公众参会，公开向公众宣传、销售“原始股”。为了促销“原始股”，左某某等人在招商会上向参会公众大势宣传**股份公司的前景以及投资购买**股份公司“原始股”的升值空间，并向公众宣扬**股份公司上市后，股票价值会成倍增长。

经重庆康华会计师事务所进行司法鉴定，从2015年8月至2015年12月29日期间，谭闲、李某某、左某某通过向公众销售**股份公司“原始股”的方式（均未在重庆股份转让中心办理过户登记手续），吸收公众存款共计人民币3750517元。其中，**销售公司共计销售股份2520517元，并最终获利1480121元；**股份公司销售股份1230000元，并最终获利2270396元。

谭闲、李某某以**有限（股份）公司的名义，通过上述两种方式非法吸收公众存款共计8923517元。其中，左某某通过成立**销售公司，未经批准，以招商会形式，向不特定公众宣传、销售**股份公司股份2520517元，左某某获利1480121元。事后，谭闲、李某某将吸收来的上述存款主要用于偿还**股份公司的对外借贷本金和利息等支出。

被告人谭闲、李某某、左某某三人被公安机关抓获到案后，均能如实供述自己的犯罪事实。

另查明，谭闲与李某某自2007年左右开始，一直以男女朋友关系生活至今，经济上共同开支，共同经营管理**有限（股份）公司；璧山区公安局民警分别于2016年8月25日依法扣押了左某某持有的75082.2元和黑色BALLY手包一个；2016年12月9日依法扣押了左某某退赃款36118元。

认定上述事实的证据如下：

1.户口信息、抓获经过、工商信息资料、股权转让协议、股权证、借条、公司财务资料、银行交易记录等书证；

2.证人向某某、徐某某等人的证言；

3.被害人杨某某、张某乙等人的陈述；

4.被告人谭闲、李某某、左某某的供述和辩解；

5.重庆康华会计师事务所司法鉴定报告书；

6.搜查证、搜查笔录、现场指认笔录及照片。

本院认为，被告单位重庆市**发展股份有限公司违反法律规定，以借款和投资入股的形式非法吸收公众存款共计8923517元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人谭闲、李某某作为重庆市**发展股份有限公司的主管人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人左某某为重庆市**发展股份有限公司向公众非法吸收资金提供帮助,并从中收取提成费用,构成非法吸收公众存款罪的共犯,依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人谭闲、李某某、左某某到案后，均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市璧山区人民法院

检察官：淦沛

2019年2月11日

附：

1.​ 被告人谭闲现取保候审在家，联系电话1360832****；

2.​ 被告人李某某现取保候审在家，联系电话1360832****；

3.​ 被告人左某某现取保候审在家，联系电话1852346****；

4.刑事侦查卷宗31册，光盘16张。