起诉书（谷某甲诈骗案）

江西省瑞金市人民检察院

起 诉 书

瑞检公诉刑诉〔2020〕49号

被告人谷某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3621021975********，汉族，江西省瑞金市人，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省瑞金市象湖镇**路**街**路**号，现居住地浙江省义乌市**街道**区**栋**单元**室。该被告人因涉嫌诈骗罪于2019年5月23日至28日临时羁押于丽江看守所，5月29日被瑞金市公安局刑事拘留，同年7月4日经本院批准后于当日被瑞金市公安局逮捕。

本案由瑞金市公安局侦查终结，以被告人谷某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月11日补查重报；本院于2019年12月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月23日补查重报。其间，本院于2019年10月4日、2019年12月12日、2020年2月24日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年10月份以来，被告人谷某甲邀请被害人廖某某跟他一起跑业务，并承诺跑业务赚的钱按盈利的百分之五个点分成给廖某某，谷某甲开始带廖某某去外地跑业务时，以正常借贷的形式向廖某某借了几次钱，后谷某甲发现廖某某有钱并也比较好借，谷某甲就开始编造在做重庆**公司与湖南长沙**有限公司的业务，编造各种谎言来骗取廖某某的钱，为了稳住廖某某，继续从其手中骗钱，2019年2月12日，被告人谷某甲从北京**汽车租赁有限公司宁波分公司租赁一辆宝沃牌小型轿车（车牌号码：浙B*****），谎称重庆**公司配了一辆轿车给他，为了让廖某某更方便跑业务他打算把这辆公司配的轿车送给廖某某，并要把该车登记在廖某某名下，被告人谷某甲联系制作假证人员（身份待查）制作了一本该车的假行驶证，行驶证写明该车的所有人是廖某某，谷某甲将伪造的假行驶证及租来的轿车送给了廖某某。其主要犯罪事实如下：

1.2018年10月份，被告人谷某甲以其妹夫朱某某向其借款13万元为由，要廖某某先拿13万元给他，然后他再借给朱某某；2018年10月23日廖某某通过中国农业银行转账13万元到谷某甲的中国农业银行账户上，谷某甲在收到廖某某的转账后并没有把钱借给朱某某 ，也没有将借到钱的情况告诉朱某某，谷某甲将13万元全部用于自己的生活花销，挥霍一空。

2.2018年11、12月份的时候，被告人谷某甲编造理由，跟被害人廖某某说要在天津市调货给湖南长沙**有限公司，谷某甲跟廖某某说自己身上没那么多钱，要廖某某先拿8万元给他，2018年12月19日廖某某就通过中国建设银行转账8万元到谷某甲的中国建设银行账户上，谷某甲将8万元全部用于自己的生活花销，挥霍一空。

3.2018年12月份，被告人谷某甲编造理由，跟被害人廖某某说要送5万元现金给湖南长沙**有限公司的一名会计出纳，该公司才能出账结钱给他们，谷某甲称身上只有2万元钱要廖某某转3万元给他，2018年12月3日廖某某就通过支付宝转账3万元到谷某甲支付宝账户上，谷某甲将3万元全部用于自己的生活花销，挥霍一空。

4.2019年1月份，被告人谷某甲编造理由，跟被害人廖某某说要给湖南长沙**有限公司的吴总送钱，这样才能结到做业务的款项，谷某甲要廖某某拿10万元给他送给吴总，因廖某某没有那么多钱，廖某某向其姐夫杨某某借10万元钱，2019年1月20日杨某某通过农商银行转账99764.31元到谷某甲的农商银行账户上，并拿了现金200余元现金给谷某甲凑齐10万元，谷某甲将10万元全部用于自己的生活花销，挥霍一空。

5.2019年1月份，被告人谷某甲编造理由，跟被害人廖某某说要给湖南长沙**有限公司的一名副总送钱，这样就能与该公司签订业务合同，谷某甲要廖某某想办法拿15万元出来，廖某某听信谷某甲说给该公司的一名副总送钱就能签订合同赚钱，2019年1月8日廖某某通过支付宝转账6万元到谷某甲支付宝账户上，谷某甲将6万元全部用于自己的生活花销，挥霍一空。

6.2019年2月份，被告人谷某甲编造理由，跟被害人廖某某说要请湖南长沙**有限公司的领导吃饭需要3万元，谷某甲叫廖某某拿3万元钱给他，2019年2月27日廖某某就通过微信转账3万元到谷某甲的微信上。

7.2019年2、3月份，被告人谷某甲两次编造理由，跟被害人廖某某说义乌市的领导会来瑞金玩，说接待好他们就可以承包到拆迁安置房来做。廖某某两次都订好了宾馆，结果谷某甲说人没来，谷某甲就带着其女朋友项某某住进去了。一次是在瑞金宾馆花了3246元，一次是在瑞金沃尔顿酒店花了2990元。

被告人谷某甲编造理由，多次从廖某某手中骗取钱财，共计436236元，现钱已被谷某甲挥霍一空，谷某甲目前无偿还能力。

认定上述事实的证据如下：

1.行驶证、金黄色女士手镯等物证；2.受案登记表、立案决定书、归案情况说明等书证；3.证人项某某、谷某乙、杨某某等人的证言；4.被害人廖某某的陈述；5.被告人谷某甲的供述与辩解；6.辨认笔录、电子证物检查工作记录。

本院认为，被告人谷某甲以非法占有为目的，多次编造理由，骗取被害人廖某某的钱财，共计436236元，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谷某甲到案后能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省瑞金市人民法院

检察员：杨晶

2020年3月5日

附：

1.被告人谷某甲现羁押于瑞金市看守所。

2.侦查卷伍册，检察卷壹册。