起诉书（贺义亮、李宁等诈骗案）_徐州市鼓楼区人民检察院

江苏省徐州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

徐鼓检诉刑诉〔2020〕103号

被告人贺义亮，男，1972年**月**日出生，身份证号码3203031972********，汉族，小学文化，无业，住徐州市云龙区**小区**号楼下车棚（户籍所在地：徐州市云龙区**小区**号楼**单元**室）。被告人贺义亮曾因犯流氓罪，于1990年7月被判处有期徒刑一年六个月；于1994年1月13日被徐州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人贺义亮因涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日被徐州市公安局鼓楼区分局刑事拘留，当日被该分局取保候审，于2019年7月20日再次被该分局刑事拘留，2019年8     月26日被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，2019年10月21日经徐州市人民检察院批准，延长逮捕羁押期限一个月。

被告人孙永忠，男，1970年**月**日出生，身份证号码3203111970********，汉族，初中文化，无业，住徐州市云龙区**小区**室（户籍所在地：徐州市云龙区**村**队**号）。被告人孙永忠因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被徐州市公安局鼓楼区分局刑事拘留，2019年9月26日被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，2020年5月18日被本院取保候审。

被告人李宁，男，1980年**月**日出生，身份证号码3203031980********，汉族，中专文化，无业，住徐州市云龙区**小区**室（户籍所在地：徐州市云龙区**村**号楼**单元**室）。被告人李宁因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被徐州市公安局鼓楼区分局刑事拘留，2019年9月26日被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由徐州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人贺义亮、孙永忠、李宁涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院分别于2020年1月5日、2020年3月5日将案件退回徐州市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局分别于2020年2月5日、2020年4月5日再次报送审查起诉。因案情复杂，本院分别于2019年11月22日、2019年5月6日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年至2017年期间，在**村改造暨轨道交通一号线狮子山站项目拆迁过程中，被告人贺义亮、孙永忠、李宁伙同李某甲、石某某、王某甲（均另案处理），以非法占有为目的，利用王某甲在徐州云龙区**局**科工作的便利条件，采用偷配钥匙的手段，从徐州市云龙区**局档案室盗取空白《江苏省村镇工程建设许可证》（下称《建设许可证》），由石某某根据拆迁户被拆迁房屋资料填写建设许可证相关内容，再将伪造的建设许可证的存根放回档案室，以备拆迁时相关工作人员调档查询时确认，从而使拆迁户的违建房在拆迁时多认定拆迁合法面积，骗取国家拆迁补偿款，而后三被告人与房主及李某甲、石某某、王某甲与拆迁户约定分成。经徐州市公安局物证鉴定所鉴定，29张检材上填写字迹与样本上石某某的字迹是同一人所写。其中，贺义亮诈骗金额合计4267370.16元，李宁诈骗金额合计1909143.84元，孙永忠诈骗金额合计 2046749.76元。具体事实分述如下：

1.2015年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以姜某乙、孙某某名义伪造两张《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村**组姜某甲名下违建房面积63.68平方、孙某某名下违建房面积64.77平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币163388.4元。

2.2017年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以张某甲、张某乙的名义伪造二张《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村张某甲、张某乙名下违建房面积516.74平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币1554071.28元。

3.2017年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以李某乙的名义伪造《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村**组李某乙名下违建房面积102.39平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款人民币130240.08元。

4.2015年，被告人贺义亮为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以裴某甲、裴某乙名义伪造二张《工程建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村**组裴某甲、裴某乙名下违建房面积176.80平方、裴某乙名下违建房面积136.68平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币510526.56元。

5.2015年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以李某乙、李某丙、李某丁的名义伪造三张《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村李某乙、李某丙、李某丁名下违建房面积390.59平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币496830.48元。

6.2017年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以裴某丙、索某某伪造二张《工程建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村裴某丙、索某某名下违建房面积226.93平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币288654.96元。

7.2015年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以裴某丁、王某乙的名义伪造两张《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村裴某丁、王某乙名下违建房面积209.50平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币564996元。

8.2017年，被告人贺义亮、李宁为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以涂某某、孙某某、曹某某的名义伪造三张《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村涂某某、孙某某、曹某某名下违建房面积439.20平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币558662.4元。

9.2015年3月，被告人孙永忠为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以张某甲、张某乙、张某丙名义伪造三张分别名为的《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村张某甲名下违建房面积76.02平方、张某丙名下违建房面积141.22平方、张某乙名下违建房面积292.50平方均获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币648389.28元。

10.2015年3月，被告人孙永忠为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，先在刘某某家加盖房屋，后伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以李某戊的名义伪造《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村的刘某某家房屋违建房面积261.50平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币332628元。

11.2015年，被告人孙永忠为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，先在武某某家加盖房屋，后伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以孙永忠、武某某、王某丙名义伪造三张《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村武某某名下违建房面积148.50平方、王某丙名下违建房面积160.98平方、孙永忠名下违建房面积325.50 平方获得全额拆迁补偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币807694.56元。

12.2015年，被告人孙永忠为谋取非法利益，在**村（轨道交通一号线狮子山项目）房屋拆迁过程中，伙同李某甲、石某某、王某甲，通过上述手段，以裴某戊的名义伪造《建设许可证》，从而使位于徐州市云龙区**村裴某戊名下违建房202.86平方的面积获得全额赔偿，骗取国家拆迁赔偿款共计人民币258037.92元。

2019年7月11日，被告人贺义亮被公安机关抓获归案；2019年8月19日，被告人李宁被公安机关抓获归案；2019年8月21日，被告人孙永忠经公安机关电话通知后到案，并如实供述了其犯罪事实。被告人孙永忠到案后，主动退赃40万元。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贺义亮、李宁、孙永忠对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.徐州市轨道交通1号线铜山路站及周边、庆丰路站房屋征收补偿安置方案、江苏省村镇工程建设许可证、拆迁档案、徐州华兴会计师事务所有限公司报告书等书证；

2.证人姜某甲、孙某某、余某某、张某甲、张某丁、王某戊、袁某某、李某乙、王某丁、裴某甲、谢某某、李某乙、裴某丙、裴某丁、王某乙、曹某某、孙某某、刘某某、武某某、王某丙、张某丙、张某乙、马某某、甘某某等人的证言；

3.同案参与人李某甲、石某某、王某甲等人的供述；

    4.被告人贺义亮、李宁、孙永忠的供述与辩解等；

    5.徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书等。

本院认为，被告人贺义亮、李宁、孙永忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公共财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人贺义亮、李宁、孙永忠系共同犯罪。被告人贺义亮、李宁、孙永忠在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯。被告人孙永忠主动至公安机关投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人贺义亮、李宁到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

      此致

江苏省徐州市鼓楼区人民法院

                                   检察员：潘玮玮

2020年5月20日 

    附：1.被告人贺义亮、李宁现被羁押于徐州市看守所，被告人孙永忠取保候审在家。

2.全部案件材料。

 3.认罪认罚具结书三份。