起诉书（贺某某、夏某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_宁乡县人民检察院

湖南省宁乡县人民检察院

起 诉 书

宁乡县院公诉刑诉〔2017〕421号

被告人贺某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4304811989********，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市，住湖南省衡阳市耒阳市**乡**村**组，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年11月8日被宁乡县公安局刑事拘留，2016年12月14日经本院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。

被告人夏某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份证号码4401821981********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省广州市花都区，住广东省广州市花都区**镇**村**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年11月8日被宁乡县公安局刑事拘留，2016年11月8日被宁乡县公安局刑事拘留，2016年12月14日经本院批准，次日由宁乡县公安局执行逮捕。

本案由宁乡县公安局侦查终结，以被告人贺某某、夏某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年2月16日已告知被告人有权委托辩护人，2017年2月16日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2017年3月30日、5月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2017年4月28日、6月23日重新移送审查起诉。本院分别于2017年3月15日、7月20日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2016年7月以来，霍某甲（另案处理）组织霍某乙、周某某、王某某、张某某、焦某某（均另案处理）和被告人贺某某、夏某某在江西省余干县、湖南省株洲市、广州市花都区、广东茂名等地“洗料”（盗刷他人银行卡中间的取款环节）。在明知其上线“料主”是通过非法途径窃取、骗取他人银行卡信息、密码后复制银行卡盗刷他人卡内资金，仍以取现、转账等方式将赃款取出。其中霍某甲为组织者，负责组织人员取款、安排取款人员的衣食住行，联系上线“料主”（具有非法获取的他人银行卡密码等信息资源的人），谈妥取款所得提成，购买用于取款的银行卡（空卡）。霍某乙负责携带保证金与霍某甲一同与“料主”见面，并负责看管保证金的安全。周某某负责保管、分配取款的银行卡、提供车辆、取款，贺某某、王某某、夏某某、张某某、焦某某负责取款。霍某甲获取总取款额的10%作为报酬，被告人贺某某、夏某某和霍某乙、周某某、王某某、张某某、焦某某获取取款额的2%作为报酬。其中被告人贺某某掩饰、隐瞒犯罪所得共计58,600元，被告人夏某某掩饰、隐瞒犯罪所得共计18,800元，具体分述如下：

1、2016年8月30日，霍某甲与马某某、蔡某某（均另案处理）联系好取款事宜后带领被告人贺某某和周某某、王某某、霍某乙等人到湖南省株洲市取款，马某某、蔡某某等人使用复制的伪卡盗刷了李某甲银行卡内981,300元后，经过多次转账将钱分笔打入由霍某甲提供的多张银行卡内，在霍某甲的安排下，霍某乙负责保管保证金，周某某将用于取款的银行卡分发给被告人贺某某和王某某等人，被告人贺某某在浦发银行株洲支行的ATM机取款39,800元，后将现金交给周某某。

2、2016年11月1日，霍某甲安排被告人贺某某、夏某某在茂名取款，由被告人贺某某从霍某甲处领取取款的银行卡，分发给被告人夏某某，被告人夏某某在工商银行茂名河东支行的ATM机取现20,000元、转账10,500元，后将现金交给被告人贺某某。经倒查资金来源，被害人孙某甲浦发银行的信用卡2016年11月1日被盗刷资金共计18,800元，该笔资金最终流向了被告人夏某某取款的银行卡。

2016年11月7日，被告人贺某某、周某某在广东省茂名市被宁乡县公安局抓获到案，从其身上扣押银行卡共计43张，其中包括被告人夏某某用于取款的银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡43张；2.书证：归案情况说明、常住人口基本信息、银行卡开户信息、交易流水、银联数据、受案登记表、立案决定书、信用卡开户信息、ATM机日志、扣押决定书、扣押清单等书证；3.证人证言：证人周某某、王某某、霍某乙、霍某甲、孙某乙、马某某、李某乙、蔡某某、陈某某的证言；4.被害人陈述：被害人李某丙、李某甲的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人贺某某、夏某某的供述与辩解；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；7.视听资料、电子数据：视听资料说明书及光盘。

本院认为，被告人贺某某、夏某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人贺某某、夏某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡县人民法院

代理检察员：陈娟

2017年7月25日

附：

    1.被告人贺某某、夏某某现羁押在宁乡县看守所。

2.案卷材料和证据六册，光盘2张。

3.证人名单一份。