起诉书（贺某某、陈某某等3人组织、领导传销活动案)

三门峡市陕州区人民检察院　

起 诉 书

三陕检二部刑诉〔2020〕17号　

被告人陈某某，女，1951年**月**日出生，居民身份证号码4112221951********，汉族，初中毕业，中共党员，住三门峡市湖滨区**路**街坊**号院**号楼**单元**楼**户（户籍所在地三门峡市陕县观音堂镇**家属区），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月24日被三门峡市陕州区公安局决定取保候审，于2020年9月29日经本院决定，被三门峡市陕州区公安局取保候审。

被告人董某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4112821985********，汉族，高中毕业，住三门峡市湖滨区**路**区**号楼**单元**号（户籍所在地河南省宜阳县**镇**村），因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月21日被三门峡市陕州区公安局决定取保候审，于2020年9月29日经本院决定，被宜阳县公安局取保候审。

被告人贺某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码4112221965********，汉族，高中毕业，住三门峡市陕州区**镇**村**局门口**楼，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月23日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院决定，于2020年7月31日被三门峡市陕州区公安局逮捕。

本案由三门峡市陕州区公安局侦查终结，以被告人贺某某、陈某某、董某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月29日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年12月，赵某某（另案处理）、葛某某(另案处理)合伙在三门峡市**中心区注册成立河南**电子商务有限公司，下设市场部、技术部、商品部、财务部、行政部等管理部门，通过租用**服务器，上线运行提前开发的**商城APP。消费者通过APP注册为河南**电子商务有限公司普通会员后，需充值500元至40000元成为河南**电子商务有限公司VIP会员并获得如下返利资格：一是可以在三个月后获得充值额120%的返利，二是可以获得充值等额积分用于在**商城APP上兑换商品，三是可以通过发展下线会员，获取直接下线会员充值额的10%，以此引诱会员继续发展他人参加。会员在APP上发起提现时，系统会按照提现额的6%自动扣除手续费。为方便发展会员，赵某某、葛某某等人在全国各地设立多家服务中心，对各服务中心负责人按新会员充值额5%，老会员充值款0.5%的高额比例进行返现，以此引诱各服务中心负责人大肆发展会员，骗取财物。经鉴定，截止2019年4月，河南**电子商务有限公司注册会员数52077，发展下线人数为52026，层深为25层，报单会员数30332，会员充值总额853590000元，会员实际提现总额780497410元，会员损益总额-197805017.6元，手续费总收入49238740.29元，服务中心提现63008758.53元。

被告人陈某某加入河南**电子商务有限公司之后处于河南**电子商务有限公司会员第8层，发展下线10层，下线人数182人。其发起并负责的河南**电子商务有限公司线下服务中心**部共发展会员182人，会员充值总额为2931000元，服务中心收益106956元，提现101853元。

被告人董某某于2017年7月到河南**电子商务有限公司工作，2018年7月之前负责商品部工作，并一直从事网上商城管理工作，负责联系网上商城的商品供应及货物存储和管理。此外，被告人董某某也注册成为河南**电子商务有限公司会员，并积极发展下线，其处于河南**电子商务有限公司会员第5层，下线9层，下线会员843人，其中直接发展11人。被告人董某某月薪5000至6000余元，共非法获利119552元。案发后，被告人董某某退缴赃款15000元。

被告人贺某某加入河南**电子商务有限公司之后处于河南**电子商务有限公司会员第10层，发展下线5层，下线人数102人，其中直接发展35人。2018年4月，被告人贺某某与王某某（另案处理）合伙成立河南**电子商务有限公司线下服务中心陕州区**部，二人约定对会员第一次充值额5%的服务中心返利按2∶8的比例进行分成，贺某某获得2成，王某某获得8成，会员复投的0.5%提成贺某某不再参与分成。在经营**部服务中心期间，贺某某负责**部服务中心的日常管理，并建立“河南**电子商务有限公司**部”微信群，对会员进行管理。经鉴定，陕州区**部服务中心共发展会员1033人，会员充值21866000元，服务中心收益1493175元，提现1468038元。被告人贺某某共非法获利10万余元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍和前科证明、到案证明、租房合同、银行交易明细、退款收据等；2、证人证言：赵某某、葛某某、张某甲、鲁某某、杨某某、王某某、南某某、陈某甲、薛某某、李某某、赵某某、员某某、陈某乙、张某乙等证人的证言；3、鉴定意见：**司法鉴定中心司法鉴定意见书；4、被告人陈某某、董某某、贺某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某某、董某某、贺某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某作为河南**电子商务有限公司线下服务中心负责人，被告人董某某作为河南**电子商务有限公司商品部及网上商城主要负责人，被告人贺某某作为河南**电子商务有限公司线下服务中心的合伙人，在河南**电子商务有限公司传销组织活动中，分别承担管理、协调等职责，分别对传销活动的实施和传销组织的扩大起到了关键作用，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陈某某、董某某、贺某某的刑事责任。被告人陈某某作为河南**电子商务有限公司线下服务中心**部负责人，其发展的传销人数和传销资金数额均达到情节严重标准，应当按照服务中心**部的传销规模和非法获利情况对其进行处罚；在共同犯罪中，被告人董某某、贺某某分别起次要和辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当对董某某按照河南**电子商务有限公司的整体传销规模和其本人的非法获利情况，对其从轻或减轻处罚，应当对贺某某按照陕州区**部服务中心的传销规模和其本人的非法获利情况，对其从轻或减轻处罚；被告人陈某某、董某某、贺某某经公安机关通知后到案，且均能如实供述犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对陈某某、董某某、贺某某从轻或减轻处罚；被告人陈某某、董某某、贺某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；被告人董某某退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三门峡市陕州区人民法院

检  察  员：段玉红

      2020年11月11日

附：

    1.被告人贺某某羁押于陕州区看守所。 

    2.被告人陈某某、董某某取保候审于其住所。

3.案卷材料和证据6册。

4.认罪认罚具结书3份。

5.量刑建议书1份。