起诉书（贺某某等人非法吸收公众存款案)_广元市利州区人民检察院

四川省广元市利州区人民检察院

起 诉 书

广利检一部刑诉〔2020〕51号

被告人贺某某，女，1975年**月**日出生，身份证号码5108021975********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省旺苍县**镇**村，现住广元市利州区**社区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月20日被广元市公安局利州区分局取保候审。

被告人王某甲，女，1981年**月**日出生，身份证号码5108021981********，汉族，初中文化,无业，户籍所在地广元市利州区**镇**村，现住广元市利州区**小区。

被告人王某乙，女，1984年**月**日生，出生地四川省青川县，身份证号码5108221984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省青川县**乡**社区，现住广元市利州区**村。

被告人李某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码5108221974********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省青川县**乡**村，现住元市利州区**小区。

本案由广元市公安局利州区分局侦查终结，以被告人贺某某、王某甲、王某乙、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，两退三延。被告人贺某某、王某甲、王某乙、李某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明: 

2013年，金某某（另案处理）在沈阳市创立“沈阳**有限公司”，（以下简称沈阳**公司）随后在全国各地开设多家“**”实体门店，以“办理会员，享受高额返利”的模式吸纳会员，并大肆向社会吸收资金。 

2016年9月，成都**商贸有限责任公司（系沈阳**公司的子公司，以下简称“成都**公司”）的法定代表人兼总监张某某和业务经理张某某（二人另案处理）将被告人贺某某在广元市利州区**街“**”经营的广元市利州区**保健品店收购，作为成都**公司在广元的**门店(后迁至利州区上**小区，注册名称为利州区**日用品经营部，以下简称“利州**店”)，并聘请贺某某为广元**利州店店长，贺某某聘请被告人李某某、王某乙、王某甲三人为利州**店业务员。贺某某、李某某、王某乙、王某甲按照张某某制定的工作方法，通过发传单、一元卡、组织旅游等方式向社会公开宣传，许诺“办理会员，每日返利，级别越高，返利越多”（成都**公司将会员级别分为银卡会员：一次性消费1280元，可得返利2000元;金卡会员：一次性消费6400元，可得返利15120元；；钻石会员：一次性消费12800元，可得返利31520元;白金会员：一次性消费19200元，可得返利47920元;翡翠会员：一次性消费25600元，可得返利64320元)。广元利州**店以此方式向社会大量吸纳资金。

2017年9月，贺某某又在广元市利州区宝轮镇皂角树街51号开广元**宝轮店（注册为“广元市利州区**咨询服务部”），并聘请被告人王某丙、彭某某（另案处理）为业务员，让其女儿贺某某（另案处理）担任广元**宝轮店店长，负责宝轮**门店日常管理（贺某某为实际控制人）。采取与利州**店同样的宣传、经营方式向社会公开吸纳资金。

2017年10月，沈阳**公司出现资金问题，不能正常返利，贺某某等人按成都**公司给定的意见答复**会员，以沈阳**公司要上市、公司老总账户被冻结为由让会员等待。2017年11月底，刘某某(时任成都**公司法定代表人兼总监)称与北京**有限公司合作，为挽回会员损失，将**会员转至“**”系统，可以继续获得返利，而且返利更高，但要求**会员以“**”系统未返还本金数额按照1:1比例出钱购买“**”推出的会员套餐(套餐有:A套餐，一次性消费1000元，可返利1600元；B套餐，一次性消费5000元，可返利12000元;C套餐，一次性消费10000元，可返利25000元;D套餐，一次性消费2000元，可返利51000元;E套餐，一次性消费50000元，可返利129000元)。如果**会员不转到“**”系统，将不再能领取返利。随后贺某某按照刘某某所讲对**会员进行宣传，劝说部分**会员转至“**”系统。到2018年3月，“**”商城停止返利，至今**会员未返还的本金仍未追回。

成都**公司广元片区经理将每月的目标任务下达给广元**店店长贺某某，贺某某与广元**利州店业务员李某某、王某乙、王某甲以及**宝轮店店长贺某某、业务员王某丙、彭某某按照成都**公司制定的宣传方式发展吸收**会员，会员缴纳的现金由贺某某转至成都**公司指定的银行账号，成都**公司再将广元所吸收资金转至沈阳**公司总监金某某指定账户。

贺某某作为广元“**”两家门店店长，每月基本工资为2000元，每发展一名**会员每单(会员每交纳1280元为单)提成50元，业务员每发展一名**会员，贺某某每单提成20元。李某某、王某乙、贺某某等业务员，每月基本工资1800元，每发展一名**会员每单提成30元。每月工资加提成由成都**商贸有限责任公司财务工作人员不定期转至贺某某银行账户，贺某某取出现金后发给业务员。

截止2018年3月，贺某某在广元经营的两家**门店非法吸收公众存款共计14460374.50元(含已领完本金)，被害人达246余人、损失达4246522.50元。经查，沈阳**公司和成都**公司以及贺某某广元经营的两家**门店均无合法融资资质。

另查明：被告人贺某某等4人均系主动到公安机关说明涉案情况。

认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书、归案经过；2.证人张玉影、潘树涛、刘某某等的证言；3.被害人何某某、高某某等的陈述；4.银行卡交易明细、会员章程、欠条等书证；5.司法会计鉴定报告；6.被告人贺某某等四人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人贺某某、王某甲、王某乙、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人贺某某、王某甲、王某乙、李某某违反国家对金融的管制规定，非法变相吸收公众存款，且数额额巨大，，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪。被告人贺某某作为两店店长，在整个共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某甲、王某乙、李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人贺某某、王某甲、王某乙、李某某均具有自首和认罪认罚，可从轻处罚。建议对本案适用简易程序。根据《中华人民共刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广元市利州区人民法院

检察员：徐 旭

 2019年3月5日